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[单项选择]对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）
A. 《反洗钱调查封存清单》期满后
B. 封存48小时后，未接到继续封存通知的
C. 按照《解除封存通知书》后
D. 保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
[多项选择]查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料，对可能（）的文件、资料予以封存。
A. 被转移
B. 销毁
C. 隐匿
D. 篡改
[多项选择]调查人员对于被调查人员或其他相关单位、个人与被调查事项有关的以纸制或电子信息形式保存的文件和资料，如（），可以调取、查看。
A. 财务会计资料
B. 内控制度
C. 个人总结
D. 相关业务记录
[判断题]调查人员认为需要向当事人或者有关人员进行调查询问时，应当向当事人或者有关人员发出《调查通知书》。
[单项选择]对于封存的文件、资料，未经（）许可，被调查人或其他有关单位、个人不得擅自启封动用。
A. 银监局
B. 人民银行
C. 公安部门
D. 人民法院
[多项选择]封存期间，金融机构不得擅自（）被封存的文件、资料。
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 毁损
[多项选择]火灾事故调查人员根据需要，可以对下列有关人员进行询问（）。
A. 发现、扑救火灾人员
B. 熟悉起火场所、部位和生产工艺人员
C. 被火灾侵害的人员
D. 火灾报警人员
[单项选择]授信调查人员在调查阶段搜集并审核申请人授信用途的证明文件包括以下（）。
A. 加盖企业公章的购销合同复印件
B. 加盖企业公章的购货发票复印件
C. 加盖企业公章的购货单据复印件
D. 以上全部
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 毁损
[单项选择]对于已封存的文件、资料，应加强保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或（），待接到《解除封存通知书》后，方可正式解除封存。
A. 更改
B. 修改
C. 改动
D. 涂改
[判断题]监察机关在调查违反行政纪律行为时，可以暂予扣留、封存能够证明违反行政纪律行为的文件、资料、财务账目以及其他有关的材料。
[单项选择]某市纪委在审查该市房管局副局长陈某某违纪问题时，调查组暂扣、封存涉案款物时，必须由几名以上执纪人员共同进行？若有辖区内县纪委副书记和市纪委纪检监察室一般干部参与外查，应以谁为主？（）
A. 2；县纪委副书记
B. 3；县纪委副书记
C. 2；一般干部
D. 3；一般干部
[填空题]与被调查人员谈话时，调查人员不得少于（）人。
[多项选择]详细调查应该有下列人员参与（）。
A. 业务人员
B. 系统分析人员
C. 程序设计人员
D. 业务主管人员
[判断题]如果调查人员经过深入调查，提出不予贷款的明确意见，上级领导可以要求调查人员更改意见。
[单项选择]对于房地产开发贷款，授信调查人员须搜集并审核的授信用途证明文件除了固定资产项目贷款所需文件以外，还须搜集（）。
A. 房地产项目的“四证”
B. 房地产项目的土地证明
C. 房地产项目的规划证明
D. 房地产项目的销售证明
[单项选择]在押人员死亡后，封存、查看在押人员死亡前（）原始监控录像。
A. 五日内
B. 七日内
C. 十五日内
D. 三十日内
[多项选择]行政复议人员向有关组织和人员调查取证时，可以（）有关文件和材料，向有关人员进行询问。
A. 查阅
B. 复制
C. 带走
D. 调取
[单项选择]由于工作需要，企业的领导人、其他工作人员或外单位人员需要借阅已处理完毕的某些文件属于文件的（）。
A. 传阅
B. 复制
C. 翻印
D. 借阅
