更多"公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（"的相关试题:
[单项选择]公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。
A. 负责人
B. 主管
C. 责任人
D. 查阅人
[判断题]如被冻结账户财产余额低于人民检察院、公安机关、国家安全机关要求数额时，银行业金融机构应当在冻结期内对该账户做“只收不付”处理，直至达到要求的冻结数额。
[判断题]人民检察院、公安机关、国家安全机关在银行业金融机构办理冻结手续时，可以不用填写冻结期限起止时间。
[单项选择]人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖（）以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，到银行业金融机构现场办理。
A. 省级
B. 市级
C. 县级
D. 村级
[多项选择]银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。
A. 被查询单位或者个人开户销户信息，存款余额
B. 交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息
C. 电子银行信息，网银登录日志等信息
D. POS机商户、自动机具相关信息等
[判断题]银行业金融机构应当在分支机构指定专门受理部门或者专人负责，统一接收和反馈人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结要求。
[判断题]人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取必要加密措施的基础上提供，必要时可予以标注和说明。
[判断题]冻结期限届满，作出原冻结决定的人民检察院、公安机关、国家安全机关未办理续冻手续的，银行业金融机构不得自行解除冻结。
[多项选择]银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中，有下列（）行为的将被追究有关责任人的责任。
A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产
B. 擅自转移或解冻已冻结的存款
C. 故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的
D. 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
[多项选择]金融机构在遇到（）情况需要向当地公安机关报告。
A. 收到1张50元假人民币
B. 收到50张1元的假人民币
C. 收到5张100元的假人民币
D. 收到100张5元的假人民币
[判断题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件时，不只要追究案发层级机构案件责任人员的责任，还要对其上一级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。
[单项选择]金融机构在收缴假币过程中，一次性发现（）的，应当报告公安机关。
A. 假人民币20张（含）以上、假外币5张（含）以上的
B. 假人民币10张（含）以上的、假外币10张（含）以上的
C. 假人民币15张（含）以上、假外币5张（含）以上的
D. 假人民币20张（含）以上、假外币10张（含）以上的
[多项选择]金融机构在收缴假币过程中，出现以下（）情形的，应立即报告当地公安机关。
A. 有制造贩卖假币线索的
B. 属于利用新的造假手段制造假币的
C. 一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（枚）（含10张、枚）以上
D. 持有人不配合金融机构收缴的
[单项选择]金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A. 口头形式
B. 书面形式
C. 信函形式
D. 口头和书面形式
[单项选择]金融机构在收缴假人民币过程中，应向人民银行和公安机关报告而不报告的，处（）罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 1万元以上10万元以下
D. 2万元以上20万元以下
[单项选择]金融机构采取交易限制措施后，认为符合（）第84条规定情形，应当向公安机关报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施。
A. 票据法
B. 刑法
C. 民法
D. 支付结算办法
[判断题]银行业信息科技风险之所以具有风险因素复杂的特点，是由于银行业信息系统环境本身较为复杂。
[多项选择]银行业金融机构应当在规定时限内调查核实并及时处理银行业消费者投诉，对于确实存在问题的银行业产品和服务，应当采取措施进行补救或纠正造成损失的，可以能过（）等方式向银行业消费者进行赔偿或补偿。
A. 合解
B. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼
