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发布时间:2023-11-23 03:27:44

[多项选择]W是一位持有境内居民证件和香港身份证件的人士,2014年3月,W以香港居民身份证在A银行开立的现汇账户收到港币100万元。2014年4月,W指令A银行将50万元港币划入其在B银行以境内居民身份证开立的外汇账户,汇划时A银行未向B银行提示W的非居民身份。次日,W指令B银行直接将50万港元转入其兄在该行开立的外汇账户。以下说法正确的是()。
A. A银行在办理汇划时未进行非居民性质提示
B. B银行违规办理境内外汇划转
C. B银行没有违规
D. B银行不需审核双方的直系亲属关系证明

更多"W是一位持有境内居民证件和香港身份证件的人士,2014年3月,W以香港"的相关试题:

[判断题]《个人外汇管理办法》中的境内个人是指持有中华人民共和国居民身份证、军人身份证件、武装警察身份证件的中国公民。
[单项选择]境内个人是指持有中华人民共和国居民身份证(含临时身份证)、军人身份证件、()的中国公民。
A. 户口簿
B. 驾驶证件
C. 武装警察身份证件
D. 工作证件
[单项选择]银行为没有身份证的境内个人办理个人结售汇业务时,根据居民个人提供的身份证件材料进行编码,如宋明,男,生日1975年5月18日,下列编码正确的是()。
A. A19750518SONGMING1
B. A19750518SONGM1
C. A19750518SONGMING2
D. A19750518SONGM2
[多项选择]大陆居民虽在台湾期间自行取得台湾居民身份证件,但回到大陆后愿意继续保留大陆居民身份的,公安机关出入境管理部门应:()。
A. 收缴其所持《台湾居民来往大陆通行证》
B. 台湾居民身份证
C. 台湾出入境证件
D. 出具证件收缴证明
[判断题]换取纸质车票时,二代居民身份证无法自动识读或者使用二代居民身份证以外的其他有效身份证件购买的铁路电子客票,只需出示购票时所使用的乘车人有效身份证件原件和复印件,到车站售票窗口或铁路运输企业授权的铁路客票代售点,由售票员录入证件号码和订单号码并核实后办理换票手续。
[多项选择]如果是境外人员非法持有国内居民身份证件时,下列处理方法不正确的是()。
A. 移交海关处理
B. 移交边防处理
C. 移交出入境管理局处理
D. 移交机场公安机关处理
[单项选择]下列哪种证件不属于16周岁以上居民个人的有效身份证件()
A. 居民身份证
B. 临时居民身份证
C. 户口薄
D. 军官证
[单项选择]个人存款账户实行实名制,居住在中国境内16周岁以上中国居民法定的个人有效身份证件,为()
A. 户口簿
B. 身份证
C. 工作证
D. 介绍信
[多项选择]旅客购票时,以下有效身份证件均可作为一代证录入:一代居民身份证、临时身份证、()。
A. 暂住证
B. 中华人民共和国社会保障卡
C. 医疗保险卡
D. 机动车驾驶证以及内部掌握的居住证
[多项选择]办理个人外汇业务时,用以证明境内个人身份的有效身份证件包括()
A. 中华人民共和国居民身份证
B. 中华人民共和国居民临时身份证
C. 带有身份证号码的户口簿
D. 军人身份证件、武装警察身份证件
[多项选择]境内居民通过境内银行与境内非居民之间发生的付款业务时,境内居民应填写()。
A. 境内汇款申请书
B. 境内付款/承兑通知书
C. 境外汇款申请书
D. 对外付款/承兑通知书
[多项选择]《火车票实名制》旅客购票时,以下有效身份证件均可作为一代证录入:一代居民身份证、临时身份证、()。
A. 暂住证
B. 中华人民共和国社会保障卡
C. 医疗保险卡
D. 机动车驾驶证以及内部掌握的居住证
[多项选择]台湾居民在大陆的有效身份证件是()。
A. 中华民国护照
B. 中华人民共和国旅行证
C. 台湾居民来往大陆通行证
D. 台湾驾驶证
[多项选择]境内居民向境外居民付款时,需要由境内居民报送()。
A. 基础信息
B. 申报信息
C. 管理信息
D. 其他信息
[判断题]在12306.cn网站购票后,使用二代居民身份证以外的其他有效身份证件购票的,应当在购票后、开车前换取纸质车票后进站乘车。
[多项选择]第一代居民身份证件的制作要求是:塑封平整均匀,()准确。
A. 位置
B. 层次
C. 方向
D. 尺寸
[单项选择]尚未领取居民身份证件和士兵证的军人购票乘机时,可使用()。
A. 当地公安机关或在部队出具的临时身份证
B. 居留证
C. 学生证
D. 暂住证
[判断题]台湾居民的台湾居民来往大陆通行证不属于自然人的有效身份证件。
[单项选择]军人、武装警察尚未领取居民身份证的,除出具军人和武装警察身份证件外,还应出具()或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
A. 军人保障卡
B. 士兵证
C. 军官证
D. 退出现役证

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