更多"所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递"的相关试题:
[判断题]典型洗钱交易过程通常经历放置、离析、归并三个阶段。
[多项选择]兴业银行的反洗钱系统已经实现对所有渠道的大额可疑资金转移的监控，可基本实现相关异常行为监控。同时，兴业银行对增加交易限额等高风险业务，需要通过（）的方式进行，并不能仅靠新更改的通讯地址取得业务的开通。
A. 数字证书
B. 网点申请
C. 网上银行
D. 手机银行
[简答题]什么是组织行为？组织行为作为一个整体行为包括哪三个部分？
[单项选择]各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。
A. 认识你的客户
B. 熟知你的客户
C. 了解你的客户
D. 关心你的客户
[多项选择]云计算融合基础架构包括三个部分分别是（）
A. 虚拟化内核平台（Cloud Virtualization Kernel）
B. 云计算存储
C. 云计算服务器
D. 云就绪网络（Cloud Ready Network）
[单项选择]所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（）。
A. 核查
B. 查找
C. 调阅
D. 查阅
[单项选择]混凝土在运输时不应产生离析、分层现象，如有离析现象，刚必须在浇注混凝土前进行（）
A. 加水
B. 二次搅拌
C. 二次配合比设计
D. 振捣
[单项选择]混凝土在运输时不应产生离析、分层现象，如有离析现象，则必须在浇注混凝土前进行（）
A. 加水
B. 二次搅拌
C. 二次配合比设计
D. 振捣
[多项选择]任何法律规范都有三个要素，这三个要素是指（）。
A. 假定
B. 处理
C. 名称
D. 后果
[判断题]关键事件法中“事件”包括主体、行为过程、行为结果三个要素。
[多项选择]煤样的离析是指煤样（）
A. 因为粒度不同
B. 密度的不同
C. 在重力作用下大小颗粒所产生的自然分层与分离
D. 外观分散
[判断题]融合变形至少需要三个结构相似、形状不同的物体才能使用。（）
[单项选择]欺负与攻击性行为相比有三个特征，其中，（）不属于这三个特征。
A. 故意性
B. 情绪性
C. 重复发生性
D. 欺负者和被欺负者之间力量上的不均衡性
[多项选择]马杰提出行为目标有以下三个要素（）
A. 可观察的行为
B. 行为发生的条件
C. 行为过程
D. 可接受的行为标准
