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[多项选择]禁止以银行工作人员身份，代客户（含亲属）（）银行存单/折/卡。
A. 开立
B. 领取
C. 识别
D. 保管
[多项选择]禁止以银行工作人员身份，代客户（含亲属）（）密码。
A. 设置
B. 重置
C. 输入
D. 保管
[多项选择]禁止以银行工作人员身份，代客户（含亲属）购买、保管（）。
A. 重要空白凭证
B. 客户的遗失物品
C. 网上银行设备
D. 支付密码器
[多项选择]禁止以银行工作人员身份，代客户（含亲属）办理（）等业务。
A. 宣传资料
B. 转账
C. 现金
D. 承兑
[单项选择]企业客户操作员的网上银行身份认证工具与该操作员个人所持的个人客户网上银行身份认证工具相互（）共用。
A. 独立，能
B. 独立，不能
C. 并用，能
D. 并用，不能
[多项选择]个人网上银行客户登录网上银行的身份依据（）。
A. 账号或昵称
B. 登录密码
C. 用户编号
D. 网银盾密码
[多项选择]禁止以银行工作人员身份，违规（）。
A. 代客户（含亲属）办理转账、现金、承兑等业务
B. 代客户（含亲属）开立、领取、保管银行存单/折/卡
C. 代客户（含亲属）签名、设臵∕重臵∕输入密码
D. 代客户（含亲属）办理电话/手机/网上银行业务
[多项选择]禁止民生银行员工代客户办理（）业务
A. 开立单位结算账户
B. 变更单位结算账户信息
C. 撤销单位结算账户
D. 更换印鉴卡
[判断题]客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
[单项选择]对于资产降低但有潜力重新达标的客户，财富顾问为客户申请宽限期保留私人银行客户身份，并经分行私人银行部负责人审批后生效，宽限期一般不超过（）。
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
[单项选择]当招商银行发现招商银行客户一卡通信息被盗或泄漏时，电话银行中心会通知客户尽快持本人身份证及卡片到招商银行办理（）业务。
A. 损坏换卡
B. 防伪换卡
C. 重写磁
D. 挂失换卡
[多项选择]以下哪些操作行为属于工商银行对企业网上银行客户身份识别的要求？（）
A. 受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴
B. 在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实
C. 发放客户证书时要核对企业预留印鉴
D. 要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书
[单项选择]申请注册工商银行企业网上银行的客户应向开户行提交客户身份证明文件及其复印件，其中属于民办非企业组织的，应提交（）。
A. 企业营业执照正本（或副本）
B. 其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
C. 上级主管部门的批文或证明
D. 民办非企业登记证书
[单项选择]对于风险等级较高的境外金融机构，银行要以（）明确银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A. 口头形式
B. 书面形式
C. 邮件形式
D. 电话形式
[单项选择]银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。
A. 姓名
B. 性别
C. 爱好
D. 国籍
[单项选择]利用网上银行、电话银行、手机银行为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，强化内部管理程序，设置（），核实客户身份证件类型及号码之后才可提供相应服务。
A. 一些环节
B. 业务签约环节
C. 多道手续
D. 多种方式
[简答题]请简述四类无须验证95533个人电话银行客户身份，即可提供的网上银行相关服务。
[判断题]对外发售重要单证应验证客户身份，并根据客户业务量适量发售，发售时须由客户签收确认，严禁银行员工代客户购买、签收、保管、使用重要单证。
