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[单项选择]对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
A. 新客户
B. 老客户
C. 重点客户
D. 客户
[单项选择]大额存款优先检查的原则：即在检查周期内，对所有对公结算账户中（）存款优先检查，并由大到小依次检查。
A. 单户最大额
B. 单笔最大额
C. 单行业最大额
D. 单地区最大额
[单项选择]大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔人民币达到（）（含）以上以上款项的划转。
A. 1万元
B. 10万元
C. 100万元
D. 1000万元
[多项选择]营业机构必须对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户、个人结算账户的大额现金支付建立（）制度。
A. 分级审批
B. 额度控制
C. 大额现金支付台账
D. 月度统计分析
[单项选择]大额支付系统业务遵循（）原则。
A. 实时接收，实时发送，及时记账，及时对账
B. 批量接收，批量发送，及时记账，及时对账
C. 实时接收，实时发送，批量记账，批量对账
D. 批量接收，批量发送，批量记账，批量对账
[单项选择]个人存款账户包括活期存款账户、定期存款账户、（）存款账户、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户。
A. 零存整取
B. 定活两便
C. 整存整取
D. 整存零取
[单项选择]个人存款账户包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、（）存款账户以及其他形式的个人存款账户。
A. 整存整取
B. 整存零取
C. 通知
D. 零存整取
[单项选择]个人存款账户包括活期存款账户、（）存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户。
A. 定期
B. 零存整取
C. 整存整取
D. 整存零取
[单项选择]个人存款账户包括（）存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户。
A. 零存整取
B. 活期
C. 整存整取
D. 整存零取
[单项选择]单位银行结算账户业务中，存款人因迁址撤销基本存款账户后，需要重新开立基本存款账户的，应遵循以下哪一项规定（）。
A. 应在撤销其原基本存款账户后30日内申请重新开立基本存款账户
B. 应在撤销其原基本存款账户后20日内申请重新开立基本存款账户
C. 应在撤销其原基本存款账户后15日内申请重新开立基本存款账户
D. 应在撤销其原基本存款账户后10日内申请重新开立基本存款账户
[判断题]人民币单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户和验资账户。
[单项选择]单位银行结算账户按（）分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。
A. 性质
B. 用途
C. 存款人
D. 途径
[判断题]根据《银行账户管理办法》规定，企业银行存款账户分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。
[判断题]企业在开设外汇账户时，经常项目与投资项目的存款账户可以合并开设。
[单项选择]外币大额存款是指存款金额在等值（）的外汇定期存款。
A. 200万美元以上（含200万美元）
B. 400万美元以上（含400万美元）
C. 300万美元以上（含300万美元）
D. 500万美元以上（含500万美元）
[单项选择]单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。其中（）的开立不需要经过人民银行核准。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 预算单位专用存款账户
D. 临时存款账户
[判断题]外汇存款账户分为经常项目存款账户、资本项目存款账户。
