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[多项选择]根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。
A. 业务咨询
B. 经营场所
C. 现金保管
D. 理财咨询
[判断题]严禁银行（信用社）人员私自建立“资金池”方式，或通过地下钱庄控制管辖客户的贷款。（）
[单项选择]根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。
A. 保安
B. 保洁人员
C. 设备维修人员
D. 第三方机构人员
[判断题]一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[单项选择]对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有个人责任的银行员工，监管部门可（）。
A. 禁止其一定期限从事银行业工作
B. 禁止其一定期限直至终身从事银行业工作
C. 禁止其5年从事银行业工作
D. 禁止其1年从事银行业工作
[单项选择]对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门可责令银行（）。
A. 给予经济处罚
B. 给予纪律处分
C. 给予批评教育
D. 给予诫勉谈话
[多项选择]对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。
A. 处以罚款
B. 责令停业整顿
C. 吊销经营许可证
D. 公开批评
[单项选择]对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的（），除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格。
A. 高级管理人员
B. 运营主管
C. 科长
D. 经办人
[单项选择]地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。
A. 资金到帐后，长期不提现
B. 从各账户提取现金达到或接近限额
C. 多在营业时间操作
D. 在ATM机上操作时间过短
[多项选择]对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门视情况可（）。
A. 责令银行给予纪律处分
B. 取消其一定期限直至终身的任职资格
C. 罚款
D. 诫勉谈话
[判断题]对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。
[填空题]一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。
[单项选择]地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
A. 网上银行
B. ATM机
C. 柜台预约提现
D. 以上答案都对
[填空题]银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选。
[单项选择]2005年，广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击“地下钱庄”的专项行动，行动代号是（）。
A. 粤鹰行动
B. 猎犬行动
C. 断流行动
D. 猎豹行动
[单项选择]柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
A. 往往本人提现
B. 取现金额往往接近或达到账户的余额
C. 取现的金额不大
D. 身份信息与本人相符
[单项选择]地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
A. 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
B. 在多家银行开立多个个人账户用于取现
C. 投资理财
D. 通过网上银转移资金
[单项选择]以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。
A. 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
B. 通过网上银转移资金
C. 在一家银行开立一个个人账户用于取现
D. 提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
[单项选择]以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。
A. 加强对地下钱庄高风险地区的检测
B. 重点关注储蓄类客户
C. 重点关注网上银行贸易交易
D. 加强柜台服务质量
