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[多选题]出现以下任一情形，本行不得为单位客户出具存款余额证明
A.已办理质押、或本行内部控制的存款
B.已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
C.所有权关系不明晰的单位存款
D.保证金存款、托管类存款、委托贷款基金。
[多选题]出现以下（ ）情形，本行不得为单位客户出具存款余额证明。
A.已办理质押、或本行内部控制的存款
B.所有权关系不明晰的单位存款
C.已被有权机关冻结或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
D.存在其他不能开具存款余额证明的情形，如保证金存款、托管类存款、委托贷款基金
[多选题]出现以下（ ）情形，本行不得为单位客户出具存款余额证明。 厦国银发〔2021〕154号：关于颁发《厦门国际银行境内机构单位账户状况证明业务管理办法》的通知
A.已办理质押、或本行内部控制的存款
B.所有权关系不明晰的单位存款
C.已被有权机关冻结或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
D.存在其他不能开具存款余额证明的情形，如保证金存款、托管类存款、委托贷款基金
[多选题]拟合作机构如存在以下情形，本行不得纳入合作名单：
A.前一年度净利润亏损
B.内控架构不完善
C.股东存在虚假出资、抽逃或变
相抽逃资本，或挪用公司客户资产等行为
D.由于经营不善面临
重组或正处于重组阶段
[多选题]出现以下（ ）任一情况时，本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项，如账户资金不足扣划时，本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。
A.发卡机构退单或持卡人拒付款项
B.该特约商户发生退货交易
C.由于计算错误或其他原因导致本行向该特约商户多支付款项或其他经商户确认的长款
D.其他应由该特约商户支付款项的情形
[判断题]本行为境内单位办理定期存款不得直接出具单位定期存款存单。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《四川省农村信用社银行承兑汇票贴现业务管理办法》规定,对存在下列任一情形的票据不得办理贴现()。
A.背书不连续
B.注有"不得转让"、"质押"(已解押的除外)字样
C.处于公示催告期间的票据
D.承兑附有条件的
E.收到的查复书中写有"未用退回"等字样的;
[多选题]个人客户在关系存续期间满足以下任一情况，且不在本行反洗钱及反恐怖融资名单中时，个人客户洗钱风险等级划分可以以系统评级结果为准。 厦国银发〔2017〕248号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（一）》的通知
A.在本行仅开立Ⅱ、Ⅲ类账户的个人客户，因补充个人身份信息（包括职业等基本身份信息）触发客户洗钱风险等级重新划分时，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
B.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户，在定期重新划分洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户被系统预警可疑交易，但未上报过可疑交易的，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
C.定期重新划分个人客户洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易，且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险
D.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户，在定期重新划分洗钱风险等级时，如评级周期内未被系统预警可疑交易，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
