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[单项选择]各网点指定()名银行卡伪冒管理人员,负责处理银行卡风险管理相关工作,建立银行卡伪冒管理总.分行及网点三级组织体系。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]根据《关于横向联网系统银行卡刷卡缴税业务有关问题的通知》,POS机布设机构将()通过POS机反馈给纳税人,纳税人核对确认后,输入银行卡密码办理缴税。
A. 银行端查询信息
B. 电子税票信息
C. 电子税票入库流水信息
D. 电子退库信息
[单项选择]在铁路售票窗口购买火车票时,可以使用现金、POS机收单行的银行卡或带有银联标识的各种银行卡支付票款。一笔交易的全部票款只能使用()银行卡支付。
A. 一张
B. 两张
C. 三张
D. 四张
[单项选择]POS收单按照()的次序读取银行卡信息。
A. 插卡、挥卡和读取磁条
B. 挥卡、插卡和读取磁条
C. 挥卡、读取磁条和插卡
D. 读取磁条、插卡和挥卡
[填空题]()银行卡可以使用国家助学贷款专用pos机还款。
[单项选择]2009年总行对ABIS系统进行了适应性改造,系统将每次批量扣收的卡年费入“银行卡业务递延收益”分()次摊入收入。
A. 2
B. 3
C. 6
D. 12
[单项选择]各种POS终端需符合《银行卡销售点(POS)终端规范》(JR/T0001-2009)要求,必须做到(),不同POS终端使用不同的终端主密钥并定期更换。
A. 专用密钥
B. 一机两密
C. 一机一密
D. 随机换密
[简答题]根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施?
[多项选择]特约商户在受理银行卡面对面POS消费交易时,以下()做法是不合规的。
A. 收银员审卡符合受理要求,在终端上刷卡后,即把银行卡交还持卡人
B. 收银员在收回持卡人签名的POS签购单、核对POS签购单上签名与卡片背面签名相符之后,将银行卡交还持卡人
C. 收银员在终端上刷卡并输入交易金额,请持卡人输入个人密码后,就把银行卡交还持卡人
D. 收银员在交易成功后,打印出POS签购单交持卡人签名确认时,一并将银行卡交还持卡人
[单项选择]银行卡可疑交易监测管理的主管部门侦测到银行卡可疑交易后,认为有可能涉及银行卡犯罪的,应当在()时间内对相关账户进行临时锁定,并以书面形式通知发卡机构。
A. 4小时
B. 2小时
C. 1小时
D. 20分钟
[填空题]银行卡可疑交易监测管理的主管部门侦测到银行卡可疑交易后,认为有可能涉及银行卡犯罪的,应当在1小时内对相关账户进行临时锁定,并以书面形式通知发卡机构。账户临时锁定不得超过()小时。
[单项选择]根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,开展银行卡发卡业务,要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险,高度关注银行卡业务风险指标,尤其是()、伪冒损失率等的变动情况。
A. 激活率
B. 呆账率
C. 差错率
D. 核销率
[单项选择]按照中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》规定,银行卡按照是否容许透支分为()。
A. 信用卡、借记卡
B. 储值卡、信用卡
C. 交通卡、借记卡
D. 借记卡、储值卡
[多项选择]根据《关于横向联网系统银行卡刷卡缴税业务有关问题的通知》,根据POS机布设机构的不同,分为()布设POS机实现刷卡缴税。
A. 商业银行
B. 税务机关
C. 中国银联股份有限公司
D. 财政部门
E. 人民银行
[单项选择]收单机构应当根据特约商户受理银行卡交易的真实场景,按照相关银行卡清算机构和发卡银行的业务规则和管理要求,正确选用交易类型,准确标识交易信息并完整发送,确保交易信息的()。
A. 完整性、真实性和可追溯性
B. 完整性、真实性和合法性
C. 完整性、真实性和合规性
D. 完整性、真实性和可获取性
[单项选择]根据《关于横向联网系统银行卡刷卡缴税业务有关问题的通知》,由银联在税务机关办税服务厅布设POS机的,商业银行按照人民银行有关规定将银行卡所划税款在()划缴国库。
A. 下一工作日
B. 当前工作日
C. 两个工作日
D. 三个工作日
[判断题]根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》规定,目前在我国境内,银行卡仅由商业银行(含邮政金融机构)发行
[单项选择]银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节,归纳起来主要涉及:()
A. 信用风险和操作风险
B. 市场风险和信用风险
C. 操作风险和流动性风险
D. 市场风险和流动性风险