更多"针对反洗钱的相关法规及管理要求，收单机构可采取以下措施阻止反洗钱活动（"的相关试题:
[判断题]质量管理体系建立初期，应结合相关顾客的要求、相关标准要求和相关法律法规的要求、现有的管理和操作方法及组织的现状与识别出的目标之间的差异等方面作为管理体系策划的输入（）
[多项选择]收单机构未按规则要求设置（）并干扰发卡机构授权管理的，属于特定案由中所称“收单机构涉嫌收单业务严重违规行为”。
A. 终端类型
B. 受理机构标识码
C. 商户类别码
D. 终端编码
[单项选择]差错争议业务中所称“LS2”指收单机构未按规则要求设置（）并干扰发卡机构授权管理的收单业务严重违规行为。
A. 交易类型
B. 商户类别码
C. 受理机构标识码
D. 终端类型
[单项选择]差错争议业务中所称“LS1”指收单机构未按规则要求设置（）并干扰发卡机构授权管理的收单业务严重违规行为。
A. 终端编码
B. 交易类型
C. 商户类别码
D. 受理机构标识码
[单项选择]差错争议业务中所称“LS4”指收单机构未按规则要求（）并干扰发卡机构授权管理的收单业务严重违规行为。
A. 确保终端编码唯一
B. 上送交易类型
C. 设置商户类别码
D. 确保商户编码唯一
[单项选择]差错争议业务中所称“LS3”指收单机构未按规则要求上送（）并干扰发卡机构授权管理的收单业务严重违规行为。
A. 交易类型
B. 商户编码
C. 终端类型
D. 受理机构标识码
[多项选择]收单机构应根据特约商户受理银联卡交易的真实场景，按照相关中国银联业务规则和管理要求，正确选用交易类型，准确标识交易信息并完整发送，确保交易信息的（）。
A. 完整性
B. 可靠性
C. 真实性
D. 可追溯性
[判断题]根据我国相关法律法规要求，健康保险公司必须针对团体健康保险业务进行回访。
[单项选择]收单行应加强对手工类业务的管理，要求特约商户在规定时限内及时提交手工类业务的相关交易凭证；并负责保管商户提交的手工单原始单据，保存期限至少（）个月。
A. 36
B. 24
C. 12
D. 6
[单项选择]建筑机械管理相关法律法规的核心内容是针对（）展开的。
A. 物的安全状态
B. 环境的安全因素
C. 人的行为规范
D. ABC三者都是
[判断题]屡次无理拒绝或故意拖延收单机构查询查复和调单要求的商户，收单机构应与之解除协议。
[判断题]尚未导致实际的针对法律法规要求的不合规项也需要予以纠正。
[多项选择]办理出口托收收单业务，业务人员收单后应对相关内容进行登记，包括（）
A. 收单日期
B. 委托人
C. 币种和金额
D. 代收行
[单项选择]根据工商银行收单业务管理办法，对安装移动POS的商户巡查频率要求是（）
A. 每年至少一次
B. 每半年至少一次
C. 每3个月至少一次
D. 每月至少一次
[单项选择]收单机构应遵守对账要求，加强与商户之间的管理发现长款一经核实及时提交（）
A. 贷记调整
B. 请款
C. 例外长款
D. 手工退货
[单项选择]温州银行pos商户贷管理办法要求客户经理在贷前调查时，应要求借款人提供近（）个月的客户pos收单账户交易流水。
A. 3
B. 6
C. 12
D. 4
[判断题]季度收单欺诈率是指在单个季度内，收单机构被发卡机构确认的收单欺诈交易笔数与该机构收单交易总笔数的比率。
[判断题]银联的收单机构包括两类：收单成员和协议收单合作机构。
[单项选择]根据工商银行收单业务管理规定，收单机构辖内一级风险商户的比例原则上不超过本机构特约商户总数的（）
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%
