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[单项选择]为查明被审计单位是否存在利用其银行账户替其他单位或个人转移资金、使不法资金合法化等违法行为，最应实施的程序是（）。
A. 列示未提现支票清单，注明开票日期和收票人姓名或单位名称
B. 追查截止日银行对账单上的在途存款，在银行存款余额调节表上注明存款日期
C. 追查截止日银行对账单已收、企业未收的款项性质及款项来源
D. 检查截止日仍未提现的大额支票和其他已签发一个月以上的未提现支票
[填空题]任何单位和个人不得利用银行结算账户进行（）、（）、（）及其他违法犯罪活动。
[单项选择]（）交易用于个人活期的人民币现金存取。简化了原来的活期存折存取交易和银行卡的活期现金存取交易，减少了原交易中的非必输入栏位，提高了柜面效率。
A. “1121个人活期存取现”
B. “1131个人活期存取现”
C. “5102个人活期存取现”
D. “5302个人活期存取现”
[判断题]任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款，不得将个人或其他单位的款项以本单位名义存入银行。（）
[多项选择]个人银行结算账户，用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项（）可以转入个人银行结算账户。
A. 工资、奖金收入
B. 个人贷款转存
C. 纳税退还
D. 农、副、矿产品销售收入
[判断题]《中国人民银行法》中明确人民银行可以向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款。(三级)
[多项选择]银行存款按照存款存取的方式划分，可以分为（）
A. 活期存款
B. 整存整取存款
C. 零存整取存款
D. 整存零取存款
E. 存本取息存款
[单项选择]收款人可以将（ ）银行汇票经背书转让给其他单位和个人。
A. 未填“现金”字样的
B. 未填“可转让”字样的
C. 填明“现金”字样的
D. 填明“可转让”字样的
[多项选择]银行办理结算，给单位或个人的收、付款通知和汇兑回单，应加盖银行的（）；银行给单位或个人的托收承付、委托收款的回单和向付款人发出的承付通知，应加盖银行的（）
A. 转讫章
B. 受理章
C. 结算专用章
D. 业务公章
[多项选择]有下列（）情形，银行业金融机构、其他单位和个人可以申请行政复议。
A. 对银监会或其派出机构作出的警告、罚款、没收违法所得、责令停业、吊销金融许可证等决定不服的
B. 认为银监会或其派出机构的具体行政行为侵犯其合法的经营自主权的
C. 对银监会或其派出机构作出的取消银行业金融机构董事、高级管理人员一定期限或者终身任职资格的决定不服的
D. 认为银监会或其派出机构没有依法办理其申请的行政许可事项的
[判断题]对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款，银行不得为任何单位或个人查询。（ ）
[多项选择]中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督（）：
A. 执行商业银行日常监管的行为
B. 与政府贷款有关的行为
C. 与中国人民银行特种贷款有关的行为
D. 执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为
E. 执行有关黄金管理规定的行为
[判断题]单位财务人员为了存取方便，可以将备用金存放在自己的银行户头上。（）
[单项选择]《现金管理暂行条例》规定，利用帐户替其他单位和个人套取现金的，按套取金额（）予以处罚。
A. 百分之十至二十；
B. 百分之二十至三十；
C. 百分之三十至五十；
D. 百分之五十至一百。
[判断题]个人人民币活期存款1元起存，以存折或银行卡作为存取凭证，按季结息。
[判断题]我国商业银行办理收付类业务时，不得向委托方以外的其他单位或个人收费。（）
[判断题]个人银行结算账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。（ ）
[单项选择]不属于中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的行为进行检查监督的是（）：
A. 执行有关存款准备金管理规定的行为
B. 执行有关政府贷款管理的行为
C. 执行有关人民币管理规定的行为
D. 代理中国人民银行经理国库的行为
[单项选择]个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或者护照，开户银行应当逐笔登记备案。
A. 1万
B. 2万
C. 3万
D. 4万
