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[单项选择]下列证件中不属于存款实名制规定的有效证件有（）。
A. 居民身份证
B. 驾驶证
C. 港澳居民往来大陆通行证
D. 护照
[单项选择]按照人民银行颁布的《实名制存款有效证件手册》规定，下列证件中可作为中国公民实名制身份证件的是（）。
A. 临时居民身份证
B. 临时居住证
C. 海员登陆证
D. 户籍证明
[多项选择]2013年12月19日后，哪些证件属于实名制有效证件（）
A. 港澳证
B. 台胞证
C. 户口簿
D. 身份证
[多项选择]根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
A. 户口簿
B. 工作证
C. 机动车驾驶证
D. 结婚证
[单项选择]下列证件类别中，不属于开户实名制有效证件的为（）。
A. 临时身份证
B. 护照
C. 军官退休证
D. 户口簿
[多项选择]2013年12月19日后，以下哪些证件属于集团客户实名制有效证件（）
A. 营业执照
B. 事业单位法人证书
C. 单位证明
D. 组织机构代码证
E. 社会团体法人登记证书
[多项选择]根据实名制办法，车票票面信息与有效证件信息不符的，（）。
A. 不能进站乘车，可以退票
B. 不能进站乘车
C. 不能退票需到车站铁路公安制证口办理临时身份证明
D. 需经铁路公安部门核实身份
[多项选择]以下（）有效证件可作为辅助证件，进一步确认存款人身份。
A. 户口簿
B. 工作证
C. 机动车驾驶证
D. 公用事业账单
[多项选择]《个人存款账户实名制规定》哪些证件可以作为实名制证件（）
A. 居民身份证或者临时居民身份证
B. 户口簿
C. 护照
D. 驾驶证
[多项选择]以下哪些证件不属于《个人存款账户实名制规定》中的实名证件（）。（出自《个人存款帐户实名制规定》，中华人民共和国国务院令第285号）
A. 临时居民身份证
B. 机动车驾驶证
C. 学生证
[多项选择]依据《个人存款账户实名制》有关规定，金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的，可给予哪些处罚（）
A. 警告
B. 没收违法所得
C. 处1000元以上5000元以下的罚款
D. 处1万元以上5万元以下的罚款
[单项选择]办理（）业务，须由客户出示有效身份证件并在存款凭条背面填写账号、户名、存入金额（小写）有效证件号码、联系方式，代理营业网点柜员永该凭条办理业务并在正面打印存款信息。
A. 有折存款
B. 整存整取定期存款
C. 定活两便储蓄存款
D. 无折存款
[单项选择]个人存款实名制是指存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定身份证件，并使用身份证件上的姓名。我国是何时开始实行个人存款账户实名制的？（）
A. 2000年4月1日
B. 2000年1月15日
C. 2000年5月1日
D. 2000年3月15日
[多项选择]关于个人存款账户实名制，实名有效身份证件包括（）
A. 定居国外的中国公民为中国护照
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满16周岁的，可以使用居民身份证或户口簿
[多项选择]个人使用外汇存款账户内资金购买外币旅行支票的，资金来源应为（）的外汇存款账户。
A. 本人
B. 直系亲属
C. 他人
[填空题]金融机构应贯彻实施（）原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。
