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[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以书面形式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A.正确
B.错误
[多选题]各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（ ）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。
A.事前
B.事中
C.事后
D.事发
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定，完成审定的时间为（ ）。
A.提交可疑交易报告的起算时间
B.总部专门机构或指定的内部专门机构接收可疑交易报告起算时间
C.总部专门机构或指定的内部专门机构着手审定起算时间
D.中国人民银行反洗钱监测中心接收可疑交易报告起算时间
[判断题](判断题）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地人民银行和银保监分局报备。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（ ）
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[判断题]义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，及时、准确提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题](判断题）
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
