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[填空题]单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。
[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额交易。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[多项选择]结售汇业务年度总额为等值5万美元，以下业务不纳入外汇局结售汇管理信息系统的有（）
A. 境外卡自助设备提钞
B. 境内信用卡境外使用购汇还款
C. 境外个人购汇
D. 100美元的柜台找零
[多项选择]个人一手住房贷款项目简易准入。若要首笔贷款批复即视为项目准入，且同一项目项下单笔业务叙做不受户数限制，该项目需同时满足以下条件（）。
A. 项目已完工，所购房产已具备交付条件
B. 能够办理房产证
C. 土地能够分割到户或虽未分割到户但属当地普遍情形，土地性质为出让，用途为住宅或商业且出让金已足额缴付，未涉及抵押或可能的经济、法律纠纷
D. 办理正式抵押登记以后放款
[判断题]同一客户一天存、取、结售汇累计超过等值1万美元是按存、取、结汇或售汇等交易方式分别单边累计，而且累计最低一级汇总报告单位为支行。
[单项选择]某外商投资企业利润汇出购汇400万美元，银行在进行结售汇统计时，应计入（）项。
A. 资本项下其他
B. 直接投资撤资
C. 投资收益
D. 其他经常转移
[单项选择]“循环贷”自助循环额度项下单笔贷款期限最长不超过1年，原则上项下单笔贷款期限不得短于（）天。
A. 3天
B. 5天
C. 7天
D. 9天
[判断题]个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为
[单项选择]某外商投资企业因利润汇出购汇1000万美元，银行对该笔业务进行结售汇统计时，应该将其放入（）项。
A. 资本项下的其他
B. 资本项下的直接投资撤资
C. 经常项目下的投资收益
D. 经常项目下的其他经常转移
[判断题]个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。
[判断题]不当日首次出现单笔申赎净额（单笔赎回金额—单笔申购金额）达到前一日理财产品总额的某一比例或某一金额时（比例或金额设置视产品而定），即认为是发生了巨额赎回。持汇通卡或存折的自然人投资者都可以在全行通买通卖，无需通过高柜另行交易。
[单项选择]根据国家外汇管理局的规定，部分商户类别码项下持卡人单笔消费金额不得超过等值（）美元，部分商户类别码项下持卡人的交易为完全禁止。
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 20000
[单项选择]单笔挂失金额为10万元（含）以上，（）万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权。
A. 20
B. 50
C. 100
D. 500
[单项选择]活期化理财当日首次出现单笔申赎净额（单笔赎回金额-单笔申购金额）达到前一日理财产品总额的（）时，即认为是发生了巨额赎回。
A. 0.3
B. 0.35
C. 0.4
[判断题]按揭合作协议应明确，协议项下单笔房屋贷款出现违约，中国银行有权直接从保证金帐户上扣款偿还单笔贷款应还款部分，房地产开发企业应在10个工作日内及时补足保证金。
[填空题]双人会签负责审批单笔或单户金额均不超过（）万元的担保项目，以及（）万元的小贷项目。
[单项选择]固定资产贷款单笔金额超过项目总投资（）的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。
A. 5%或超过500万元
B. 10%或超过1000万元
C. 5%或超过1000万元
D. 10%或者超过500万元
[单项选择]信托投资公司接受由其代为确定管理方式的信托资金总余额不得超过注册资本金的（），单笔金额不得低于（）人民币且期限不得少于1年。
A. 10倍；5万元
B. 5倍；10万元
C. 5倍；5万元
D. 10倍；10万元
