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[单项选择]“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于(),通过客户身份识别,金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。
A. 重要地位
B. 基础地位
C. 主要地位
D. 中心地位
[判断题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[简答题]三级安全教育制度是企业安全教育的基本制度,三级教育是指什么?
[多项选择]以下()项应落实客户身份识别制度。
A. 与客户建立业务关系时
B. 为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D. 为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务