更多"职能部门对非现场监督发现的可疑信息或者问题，应当通过非现场核查、验证、"的相关试题:
[单项选择]对非现场监督发现问题的现场核查，职能部门（）实施。
A. 可自行组织
B. 应报上级机构对口部门备案后
C. 应报内控合规部门备案后
D. 应与内控合规部门协商一致后
[判断题]农户金融业务尽职监督中非现场监督发现的可疑信息或问题，应当通过现场或非现场核查、验证、询问等方式予以确认。
[判断题]任何单位和个人发现医疗器械不良事件或者可疑不良事件，有权向食品药品监督管理部门或者医疗器械不良事件监测技术机构报告。
[判断题]机动车所有人发现登记内容有错误的，应当及时要求车辆管理所更正。车辆管理所应当自受理之日起五日内予以确认。
[单项选择]机动车所有人发现登记内容有错误的，应当及时要求车辆管理所更正。车辆管理所应当自受理之日起（）内予以确认。
A. 一日
B. 三日
C. 五日
D. 七日
[单项选择]银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）
A. 人民银行
B. 公安部门
C. 银监会
D. 反洗钱信息中心
[多项选择]如机上发现可疑食物，乘务长应记录下列哪些信息？（）
A. 日期/航班号/航段
B. 问题的性质及情况描述
C. 所采取的行动
D. 旅客的姓名电话、家庭住址
[多项选择]营地发现可疑物应（）。
A. 不要触动
B. 及时上报
C. 迅速撤离
D. 立即移除
E. 靠近观察、触碰
[判断题]各级电子银行业务的管理部门在实施业务监控的过程中，发现可疑信息或客户对交易有疑义的，要及时进行核查和处理，并提醒客户采取必要防范措施。对影响网上银行业务系统正常运行的突发事件，应做好客户的沟通、解释工作，避免给网点和客户造成损失。
[填空题]医疗器械生产企业、经营企业和使用单位发现或者知悉可疑医疗器械不良事件应当填写《可疑医疗器械不良事件报告表》（附表一），严重伤害事件于发现之日起（）个工作日内、死亡事件于发现之日起（）个工作日内向所在省、自治区、直辖市医疗器械不良事件监测技术机构报告。
[简答题]当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？
[单项选择]学生宿舍发现可疑人怎么办？（）
A. 找几个同学强制将其控制住，实施暴力。
B. 在可疑人不注意的时候突然用器物将其击倒，然后报保卫处
C. 态度和气的主动上前询问，若来人回答疑点多，不肯出示真实身份，就通过非暴力手段控制其人，尽快报保卫处或宿管科
[单项选择]对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 8
[多项选择]在营地附近发现可疑人物后（）。
A. 保持镇静
B. 及时上报
C. 尽可能记住嫌疑人及体貌特征
D. 做好自身保护避免引起嫌疑人注意
E. 上前询问或跟踪可疑人物
[多项选择]根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
[填空题]《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
