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[多项选择]小额支付系统通存通兑业务中，代理行受理通兑业务时，应按下列要求处理（）
A. 审核客户提交的要件
B. 查验客户有效身份证件
C. 客户委托他人代理的，应同时查验代理人有效身份证件
D. 只留存客户本人身份证件复印件，不留存代理人身份证件复印件
E. 审核无误的，及时发出通兑业务指令至开户行
[多项选择]小额支付系统通存通兑业务中，代理行受理通存业务时，应按下列要求处理（）
A. 审核客户提交的要件
B. 查验客户有效身份证件
C. 客户委托他人代理的，只查验代理人有效身份证件
D. 审核无误的，对付款人进行账务处理并发出通存业务指令至开户行
E. 留存客户身份证件复印件
[多项选择]小额支付系统通存通兑业务中，代理行办理通兑业务时，由于系统故障无法确定业务终结的，应向客户出具业务处理待定凭证，俟系统恢复正常后，确认业务处理成功的按下列程序处理（）
A. 转账方式办理通兑业务的，及时通知客户取业务回单
B. 现金方式办理通兑业务的，及时通知客户于2个工作日内领取现金
C. 客户超期未领取现金的，代理行应在到期日的次日将款项退汇至原付款人帐户
D. 告知客户与开户行进行帐务核对
E. 应按活期存款利率和实际天数计付利息
[多项选择]当招商银行作为代理行时，跨行通存通兑业务包括（）。
A. 代理通存业务
B. 代理通兑业务
C. 代理账户信息查询业务
D. 被代理通存业务
E. 被代理通兑业务
[多项选择]小额支付系统通存通兑业务中，代理行办理帐户信息查询业务时，应按下列要求处理：（）
A. 审核客户提交的要件
B. 审核客户本人有效身份证件名称与个人存款帐户存折（卡）的名称是否一致
C. 查验客户本人有效身份证件
D. 审查代理人的有效身份证件
E. 留存客户本人有效身份证件复印件
[单项选择]小额支付系统通存通兑业务中，代理行应免费向客户本人提供（）帐户信息查询服务。
A. 无数次
B. 每日三次
C. 每周二次
D. 每日一次
[单项选择]小额支付系统通存通兑业务，是指个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的（）个人存款账户实时办理资金转账、现金存取款和账户信息查询等业务。
A. 人民币
B. 本外币
C. 外币
D. 人民币、美元
[单项选择]农信银个人账户通存通兑是指客户通过代理行对其在（）开立的个人结算账户办理实时资金转账、现金存取款业务。
A. 他省农信系统
B. 省内农信系统
C. 省内任一金融机构
D. 市辖内农信系统
[多项选择]可以在交易初期有效防范交易风险的措施有（）
A. 信息内容辨别真伪
B. 查询企业信用记录
C. 从论坛搜索相关信息
D. 查询诚信指数及评价
[判断题]通过搜索引擎搜索可以在交易初期有效防范交易风险。（）
[多项选择]以下哪几项控制措施能有效防范柜台业务操作风险（）
A. 轮岗
B. 强制休假
C. 收紧授权管理和权限
D. 加强后台监督
E. 会计系统事中监督
[填空题]为有效防范资金风险，通过手机支付业务办理金牛卡资金转出交易的账户必须是（）账户，初次办理此业务时客户须持本人有效身份证件，在金牛卡成员单位营业网点，签订“内蒙古农村信用社手机支付业务协议书”。
[单项选择]能有效防范外汇风险的结算方式是（）
A. D/A
B. D/P
C. 即期L/C
D. 远期L/C
[单项选择]不属于有效防范交易风险招数的是（）。
A. 甲乙双方的现金流向通过共管账户来实现
B. 要求主场作战
C. 约定比较低的付款滞纳金，降低对方的违约成本
D. 要求公司股东承担个人保证
[判断题]对商业银行表外业务风险进行研究，其根本目的在于进行表外业务风险管理，以有效防范并化解银行在经营表外业务时所面临的种种宏观风险和微观风险。
[单项选择]法人理财业务应实行（），细化前台操作柜员与客户经理的职责分工，有效防范业务经营过程中的各项操作风险。
A. 前后台统一管理
B. 前后台分离制度
C. 前后台分别操作
[判断题]贷款人应加强个人贷款贷款资金支付管理，有效防范个人贷款业务风险。（）
[单项选择]不是在交易初期有效防范交易风险的措施是（）
A. 信息内容辨别真伪
B. 查询企业信用记录
C. 使用支付宝付款
D. 查询诚信指数及评价
[简答题]中煤安全风险报告规定第三条，安全风险报告是有效防范安全风险的手段，其重要内容有什么？
