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[单项选择]个人存款实名制是指存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定身份证件，并使用身份证件上的姓名。我国是何时开始实行个人存款账户实名制的？（）
A. 2000年4月1日
B. 2000年1月15日
C. 2000年5月1日
D. 2000年3月15日
[单项选择]根据（）制度的要求，个人在金融机构开立个人存款帐户时需要出示并登记个人身份证件信息。
A. 存款自愿
B. 存款登记
C. 存款实名
D. 存款保险
[多项选择]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码（）。
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
[单项选择]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[判断题]金融机构开立个人存款账户时应当要求其出示本人身份证，并登记身份证件上的姓名或号码。
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[多项选择]邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行实名制有关规定，加强对个人存款账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名、匿名账户。柜员办理业务时需将证件号码所有字符，含（）等完整输入到系统中，证件类型选择户口簿时，证件号码需输入户口簿上记载的身份证号码。
A. 汉字
B. 英文字母
C. 数字
D. 半角括号
[多项选择]《个人存款账户实名制规定》哪些证件可以作为实名制证件（）
A. 居民身份证或者临时居民身份证
B. 户口簿
C. 护照
D. 驾驶证
[多项选择]依据《个人存款账户实名制》有关规定，金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的，可给予哪些处罚（）
A. 警告
B. 没收违法所得
C. 处1000元以上5000元以下的罚款
D. 处1万元以上5万元以下的罚款
[单项选择]根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
[多项选择]根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
A. 户口簿
B. 工作证
C. 机动车驾驶证
D. 结婚证
[单项选择]根据《个人存款账户实名制规定》，哪项证件不属于居住在境内的中国公民的实名证件（）
A. 临时居民身份证
B. 户口簿
C. 军官证
D. 护照
[多项选择]关于个人存款账户实名制，实名有效身份证件包括（）
A. 定居国外的中国公民为中国护照
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满16周岁的，可以使用居民身份证或户口簿
[判断题]个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。
[多项选择]根据中国人民银行《关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》要求，个人申请开立银行账户时应提供以下的（）信息，并在《开户申请书》上进行填写。
A. 国籍
B. 联系方式
C. 身份证件或者身份证明文件的种类和号码
D. 职业
[单项选择]个人存款账户实名制从（）开始实行。
A. 1999.4.1
B. 2000.4.1
C. 2001.4.1
[单项选择]为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法权益，特制定《个人存款账户实名制规定》。
A. 合法性
B. 真实性
C. 有效性
D. 合规性
[多项选择]按照《个人存款账户实名制规定》，实名身份证件包括（）
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时居民身份证
B. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证以及账户使用人的居民身份证或户口簿
C. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照
D. 香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证
