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[单项选择]各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。
A. 开户人和交易的实际受益人
B. 实际控制客户的自然人和办理交易的自然人
C. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D. 开户人和办理交易的自然人
[单项选择]各级行社应建立资产损失核销保密制度。按照规定核销损失，应在内部进行运作，做好保密工作。已核销的债权作（）处理，并加强债权核销的档案管理，有关情况不得向借款人和担保人泄露。
A. 账销案存
B. 账存案销
C. 核销账存
D. 账存核销
[判断题]各级行社应建立允许基层员工不受业务管辖关系限制，越级反映情况的垂直报告制度。
[判断题]库存黄金实物，为查库必查品种，必须严格执行按周、月、季、半年和飞行查库制度。
[单项选择]建立重要空白凭证、有价单证查库制度，每月至少查库（）次。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[单项选择]定期查库制度，对支行会计部门负责人的要求是（）至少进行一次全面查库。
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
[判断题]当家主任履行“四个一”制度中的按月查库制度时，可只查现金不查重要空白凭证。
[多项选择]下列对于查库制度要求正确的是（）。
A. 市分行会计部门负责人每半年对市分行现金调拨中心、辖属支行及支行级单位的业务库存全面检查一次
B. 市分行财会部门负责人或财会监管员要按季对所辖直管经营支行和网点全面查库一次
C. 市分行现金调拨中心分管负责人每周查库一次
D. 市分行分管行长每半年至少对现金调拨中心查库一次
[多项选择]关于查库制度下列叙述正确的是（）。
A. 分管行长每半年至少对辖内现金库房检查一次
B. 夜间可以查库
C. 营业网点主持工作的主任每月要不定期查库一次
D. 坐班主任每周不定期查库一次
[多项选择]以下关于重要单证查库制度表述正确的是（）
A. 各级行凭证管理人员应每旬查库一次，凭证调拨系统操作已上收至市分行的，支行应指定专人每旬查库一次。
B. 查库时应遵循实物碰账面的原则，即先清点实物，将实物数量和起止号码与相关登记簿核对。
C. 营业网点负责人应每日对机构内的所有重要单证进行一次全面核查。
D. 检查人员应将检查结果详细记录《重要单证查库登记簿》。
[多项选择]各级负责人需有效落实印章查库制度，严格执行（）规定。
A. 日间专人使用
B. 日间专人管理
C. 午休或日终由会计主管集中入库保管
D. 查库工作要全面、不留死角
[多项选择]各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
A. 时间
B. 地点
C. 签到
D. 测试
[多项选择]农合机构严格执行查库制度，检查有价单证和重要空白凭证的库存余额、保管情况和领用手续，确保账账、账实相符，并按要求在检查登记簿详细记录检查情况，具体有哪些检查情况（）。
A. 农合机构主任（行长）每年应对凭证管理中心至少查库一次
B. 农合机构分管会计结算业务的主任（行长）每季度应对凭证管理中心至少查库一次
C. 凭证管理部门负责人每月应对凭证管理中心至少查库一次
D. 稽审部每年应不定期组织对凭证管理中心和柜员尾箱的凭证进行全面检查
E. 营业网点负责人每月应对柜员尾箱至少查库一次
[多项选择]农发行定期查库制度规定，营业机构主管行长（经理）、会计部门负责人要定期对（）进行检查并登记。
A. 重要空白凭证
B. 重要物品
C. 库存现金
D. 有价单证
[单项选择]华夏银行贵金属产品视同（）管理，需认真执行每日盘点核对和定期查库制度，确保贵金属簿实相符。
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 抵质押品
D. 票据
[多项选择]各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
A. 不定期检查反洗钱培训情况
B. 集中培训现场讨论
C. 确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
D. 妥善保管好反洗钱培训档案
[单项选择]各行社须坚持查库制度，采取定期与不定期两种方法，业务主管每月至少对空白卡进行（）次检查。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]金信卡卡片的保管要实施定期查库制度，基层信用社（支行）（）至少检查一次，县级行社以上会计部门（含县级行社）对辖属营业网点每季至少检查一次。
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每年
