更多"《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义"的相关试题:
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。
A. 中华人民共和国公民
B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[单项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
A. 金融诈骗罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 侵犯财产罪
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[单项选择]（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
A. 银监会
B. 总行
C. 中国人民银行
D. 银联
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A. 指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 毁损
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行地市中心支行
D. 中国人民银行县（市）支行
[单项选择]下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）
A. 颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年1月1日
B. 颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日
C. 颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日
D. 颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年3月1日
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。
A. 2006年1月1日
B. 2006年1月2日
C. 2007年1月2日
D. 2007年1月1日
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》在（）正式实施。
A. 2007年3月1日
B. 2007年1月1日
C. 2007年2月1日
D. 2007年4月1日
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了（）。
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪
D. 制止金融交易
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是：（）。
A. 预防洗钱活动
B. 监控洗钱活动
C. 维护金融秩序
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
A. 法律
B. 行政法规
C. 规章
D. 规范性文件
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第（）次会议于2006年10月31日通过。
A. 二十一
B. 二十四
C. 二十五
D. 二十三
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第（）届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过。
A. 九
B. 十二
C. 十
D. 五
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下
