更多"[简答题]客户代理他人办理5万元（含）以上的现金支取业务时，银行应严格"的相关试题:
[单选题]柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。
A.系统批注
B.大额汇划手工登记簿
C.其他重要事项登记簿
D.柜员流水清单
[多选题] 分行在办理代理业务时,应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像,且必须在系统中登记客户的( )信息。( )
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系
统中登记客户的（ ）信息。( )
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[单选题]银行应根据存款人()，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。
A.单位负责人意愿
B.经办业务人员意愿
C.注册资金大小
D.网银限额规定
[判断题]办理个人签约业务时，客户服务经理需仔细审核客户与身份证件信息是否一致，确认是
客户本人，谨防非本人冒名办理签约业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 办理个人签约业务时,客户服务经理需仔细审核客户与身份证件信息是否一致,确认是
客户本人,谨防非本人冒名办理签约业务。
A.正确
B.错误
[多选题]办理下列哪些业务时需留存客户有效身份证件复印件。（ ）
A.小张受单位委托来银行开立一般存款账户
B.王某持丈夫信合通卡在柜台支取现金15万元
C.小李在其未开户的银行现金汇款15000元
D.因出国赵某需在银行开立存款证明时
[单选题] 商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在（ ）代理他人开户
A.法人行内网点
B.兄弟行网点
C.本网点
D.他行网点
[多选题]当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构原则上应核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证民文件，并登记存款人（或取款人）的（ ）。
A.联系方式
B.姓名
C.身份证件号码
D.身份证件种类
[判断题]商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，营业网点员工应当在本网点代理他人开户。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。
A.正确
B.错误
[判断题]对私客户办理账户维护相关业务时，凭本人有效身份证件及存款凭证办理。
A.正确
B.错误
[简答题]柜员办理业务时，客户不能提供真实、有效的身份证件的，要委婉拒绝办理此笔业务。（ ）
[多选题] 在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查，对有疑问的应进一步调查核实，可要求客户提供相关身份证明佐证材料，如户口簿、驾驶证、社会保障卡等，必要时可（ ）、（ ）或以（ ）方式向发证机关查询。
A.派人上门
B.电话
C.邮寄
[单选题] 申请人至交行营业网点办理个人资信证明业务时,需凭本人有效实名身份证件方可办理。如委托他人办理,还应出具( )。( )
A.代理人有效实名身份证件原件
B.经过公证的授权委托书
C.代理人有效实名身份证件原件和经过公证的授权委托书
[多选题] 对私客户办理账户维护相关业务时，凭本人有效身份证件及存款凭证办理。对公客户办理账户维护相关业务时，需持单位账户相关证件，填写变更申请书并加盖公章； 如为核准类基本户，还需提供开户许可证或基本存款账户信息原件，若丢失需提供遗失说明；法定代表人或单位负责人亲自办理的需提供有效身份证件并联网核查，授权他人代理的需提供( ）、( ）。
A.授权委托书
B.法定代表人（单位负责人）或经办人有效身份证件并联网核查
C.法定代表人或单位负责人有效身份证件并联网核查
D.经办人有效身份证件并联网核查
[多选题]在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查，对有疑问的应进一步调查核实，可要求客户提供相关身份证明佐证材料，如（ ）、（ ）、（ ）等，必要时可派人上门、电话或以邮寄方式向发证机关查询。
A. 户口簿
B.驾驶证
C.社会保障卡
D.结婚证
