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[判断题]宁波银行代收驾驶员考试费时，客户因故在宁波银行多次缴款，宁波银行不予以退款的，客户凭所持有的缴款发票到车管所请求退款。
[单项选择]一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额（）以下，且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额5%以下的交易。
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 4%
[判断题]套汇交易是在一笔交易中同时进行远期交易和即期交易，可以规避风险。
[单项选择]代客资金交易业务中当客户该笔交易的市值重估亏损金额高于该客户该笔交易占用的授信额度与已缴纳保证金之和的（）时，资金营运中心应向分行发出预警提示，由分行通过与客户签署协议中确定的有效方式向客户提示风险，并占用客户代客
A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
[简答题]针对同一买卖双方同一个订单的多笔交易，其中的一笔交易被投诉违背承诺成立，卖家怎么赔？
[单项选择]若银行与B客户从事两笔交易，一笔多头交易，合约金额500万元，另外伊比空头交易，合约金额200万元。采用净额抵扣时，银行与B客户交易的风险暴露总额为何？（）
A. 500万元
B. 200万元
C. 300万元
D. 700万元
[单项选择]现金并笔交易最多同时处理（）笔业务。
A. 5
B. 9
C. 10
D. 12
[简答题]针对同一买卖双方同一个订单的多笔交易，其中的几笔交易被投诉违背承诺违背发货时间承诺成立，淘宝网的卖家怎么赔？
[多项选择]电子钱包中记录的每笔交易的交易状态包括（）
A. 成功
B. 订单接收
C. 订单拒绝
D. 交易代理
[单项选择]如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
A. 仅报大额交易报告
B. 仅报可疑交易报告
C. 大额和可疑交易合并同时上报
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单项选择]单笔交易额或一个交易日累计交易额在（）元以上并且需要占用公司短期头寸的债券交易业务，需要总经理审批。
A. 3000万
B. 5000万
C. 10000万
D. 15000万
[单项选择]现金并笔或转账并笔交易成功后，打印记账凭证的顺序为（）。
A. 先打印汇总页，再打印分页
B. 先打印分页，再打印汇总页
C. 仅打印汇总页，无需打印分页
D. 每一张原始凭证打印一张凭证，无需汇总
[多项选择]掉期交易是一种复合性的外汇买卖，它要求两笔交易（）
A. 方向相反
B. 期限不同
C. 金额相等
D. 币种相同
[单项选择]银企直联每一笔交易对应一个客户端交易流水号TRNUID。发起交易时需要控制报文中TRNUID的（）
A. 准确性
B. 唯一性
C. 实时性
D. 安全性
[单项选择]个人实盘外汇买卖即时交易单笔交易的起点金额为等值（）美元。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
[单项选择]每笔交易只能办理（）次成功的冲正交易，因冲正交易操作错误而导致冲正交易有误且可能造成资金风险的，要对该账户办理限额止付，并于次日采取其他处理。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）
A. 人民银行
B. 公安部门
C. 银监会
D. 反洗钱信息中心
[多项选择]企业监管户（）作为转出方发起的所有账户变动类交易，如果账户单笔交易金额超过单笔控制限额（含）或支出后低于账户余额下限（不含）的需在监管账户的开户行落地处理。
A. 贷款结算户
B. 专项资金监管户
C. 三方存管户
D. 出口收汇待核查户
