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[单项选择]交通银行速汇金系统操作（）交易，查询某一天的汇入款具体的每一笔交易情况。
A. 发送交易概要查询
B. 发送交易明细查询
C. 接收交易概要查询
D. 接收交易明细查询
[判断题]如果希望查询到一笔汇入汇票从汇入到解付终了的全过程，可以通过汇入汇票历史交易查询功能进行调阅查看
[单项选择]居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。
A. 要求存入同名活期账户
B. 要求开具同名定期存单
C. 要求开具旅行支票、汇票
D. 要求提取部分现金
[单项选择]居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
A. 频繁
B. 偶然
C. 零星
D. 从未
[单项选择]华夏银行接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可（）。
A. 登记资金汇出地名称
B. 登记资金汇出国家名称
C. 登记资金汇出机构名称
D. 登记资金汇出机构地址名称
[单项选择]境外个人未使用的境外汇入外汇，可以凭本人有效身份证件在银行办理（）。
A. 原路汇回
B. 结汇
C. A和B
D. 以上都不对
[多项选择]境外汇入汇款应注意审核以下哪些信息（）。
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 汇款人单位
[多项选择]对于境外汇入款项，银行要对以下内容进行核对（）
A. 印鉴或密押
B. 审核信委托书
C. SWIFT电文或电传指示
D. 汇款头寸落实情况
[单项选择]持卡人在境外商店有一笔100美元金额的交易，但是清算后记账金额USD130，同时原交易币种显示为RBM。持卡人保留的POS单显示交易金额为原美元金额。请问发生了什么问题？（）
A. 商户收取了服务费
B. 商户进行了DCC操做
C. 商户误清算错误的交易金额
[简答题]一般情况下，美元从境外汇入银行所需时间是多长？
[多项选择]金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人账号
B. 汇款人住所
C. 收款人账号
[单项选择]境外汇入的邮政汇款信息未经（）处理的，不能打印取款通知单。
A. 审核
B. 复核
C. 查看
D. 批译
[多项选择]境内个人收到境外汇入的赡家款金额为8万美元，在银行如何办理结汇（）。
A. 凭本人有效身份证件
B. 直系亲属关系证明
C. 经公证的赡养关系证明、境外给付人相关收入证明，如银行存款证明、个人收入纳税凭证等
D. 可以委托其直系亲属代为办理。如委托直系亲属办理，应分别提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、直系亲属关系证明
[判断题]外商投资企业境外汇入保证金专用账户与境内划入保证金专用账户内资金可相互混合使用。
[判断题]境外汇入汇款，兑付有效期满后，收款人仍未支取的，应将相关汇款退回发汇机构。
[单项选择]从信息论的角度看创作，第一次编码和第二次编码分别受到（）的影响。
A. 作者主观认识和能力、客观表达能力
B. 作者客观表达能力、主观认识和能力
C. 信息的完整程度、媒介手段的丰富程度
D. 作者主观认识和能力、媒介手段的丰富程度
[多项选择]客户A公司经营范围为电子产品，2014年1月10日收到境外汇入资本金USD200万，支行外汇柜员通过直接投资外汇管理信息系统查询到客户的尚可流入额度为USD150万，并为其办理了入账。2014年3月期间A公司分三次结汇作备用金，每次为USD5万；2014年4月10日A公司转出USD100万用于投资境内B公司，同日结汇USD75万用于支付货款，结汇当日未提供发票；2014年5月10日A公司将剩余资本金一次性结汇用于支付货款，同日提供了本次结汇付货款的发票，外汇柜员经网上核验真实有效。根据这个案例，以下说法正确的是（）。
A. 客户尚可流入额度为USD150万，不得超额办理资本金流入
B. 2014年3月备用金累计结汇达USD15万，文件规定以备用金方式结汇每月累计不得超过USD10万
C. A公司经营范围为电子产品，并非投资性企业，不得将资本金结汇所得人民币资金用于境内股权投资
D. 2014年5月10日结汇时，A公司累计结汇额与该资本金账户已付汇（含境内划转）金额之和达到账户贷方累计发生额为190万，达到95%，须对4月10日结汇发票进行真伪核验，否则不得结汇
[单项选择]汇入汇款业务系指（）委托境外银行（汇出行）将款项汇入境内银行（汇入行），由汇入行根据汇出行的指示，将款项解付给指定的（）的业务。
A. 国外汇款人；国内收款人
B. 境内银行；国内收款人
C. 国外汇款人；国外收款人
D. 境内银行；国外收款人
[单项选择]境内A银行收到一笔境外汇款，该笔外汇由A银行结汇后划转到收款人在境内B银行开立的账户中，客户应在哪家银行办理申报？（）
A. A银行
B. B银行
C. 无须申报
D. 均需申报
