更多"我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（"的相关试题:
[单项选择]单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上的转账需要进行交易报告。
A. 二百万
B. 三百万
C. 四百万
D. 五百万
[单项选择]单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）以上的转账需要进行交易报告。
A. 十万美元
B. 十五万美元
C. 二十万美元
D. 三十万美元
[单项选择]个人卡单笔或者当日累计（）万元以上的现金交易、单位卡之间单笔或者当日累计200万元以上的转账交易、个人卡与单位卡之间单笔或者当日累计50万元以上的划转皆视为大额交易，须根据《反洗钱法》和中国人民银行相关规定处理。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
[单项选择]客户到开户行申请开通财务支付时，应设定单笔转账限额。客户设定的单笔转账限额不可大于（）万。
A. 100
B. 500
C. 800
[单项选择]单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 300
[单项选择]网上银行转账汇款业务由客户登录网上银行自助实现，包括快捷转账、网银账户互转、单笔转账、批量转账、收款方管理、漫游汇款等服务。账户转出方必须是（）。
A. 网点注册账户
B. 自助追加的账户
C. 自助注册账户
D. 网点追加的账户
[单项选择]采用PIN码支付的单人标准版，单笔转账限额不得超过（）。
A. 5万
B. 10万
C. 15万
D. 20万
[单项选择]网上银行K令单笔转账限额为（）元。
A. 10万
B. 50万
C. 100万
D. 1000万
[单项选择]网上银行二代K宝单笔转账限额为（）元。
A. 10万
B. 50万
C. 100万
D. 1000万
[单项选择]个人网银实时跨行转出功能，单笔转账限额是（）元
A. 10000
B. 5000
C. 50000
[单项选择]当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
A. 核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B. 核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C. 同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D. 核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
[单项选择]根据《人民币报告办法》的规定，单位之间金额（）的单笔交易转帐支付需进行报告。
A. 1万以上
B. 10万以上
C. 100万元以上
D. 1000万元以上
[单项选择]单位之间人民币大额转账交易报告的标准为（）
A. 单笔或单日累计200万元
B. 单笔或单日累计500万元
C. 单笔100万元
[单项选择]法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（）以上的转账支付应作为大额交易进行报告。
A. 50万元
B. 100万元
C. 200万元
D. 300万元
[单项选择]当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
A. 核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B. 核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C. 同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D. 核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
[单项选择]持卡人开通网上银行转账的，应采用数字证书、电子签名等安全认证方式，否则单笔转账金额不应超过（）元人民币，每日累计转账金额不得超过（）元人民币。缴纳公共事业费及同一持卡人账户之间转账的除外。
A. 1000；5000
B. 5000；10000
C. 10000；30000
D. 10000；50000
[单项选择]单笔转账是指客户本人网点注册账户向收款方管理中已维护账户的转账。收款方管理中可维护的账户包括中国农业银行（）。
A. 他行的个人账户
B. 他行的对公账户
C. 他行的个人及对公账户
D. 他行的所有账户
[判断题]客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
