更多"金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易"的相关试题:
[单项选择]分行复核人员对各营业机构提交的数据，再进行校验、汇总，大额交易报告在（）日工作日内上报总行（T为当日）。
A. T
B. T+1
C. T+2
D. T+3
[判断题]金融机构对符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应自发现之日起5个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇管理局。
[单项选择]对于一般互联网网络安全事件信息，各省级公司应按月及时汇总，于次月初（）个工作日内报送电信集团公司，抄送当地通信管理局。
A. 2
B. 3
C. 6
D. 10
[单项选择]基金管理公司所在地外汇局应（）汇总辖内基金管理公司自有外汇资金账户、境外证券投资外汇账户、境内托管账户的开立与撤销情况，并报送国家外汇管理局。
A. 按月
B. 按季
C. 按旬
D. 每周
[单项选择]对于个人当日单笔或累计等值（）的所有现金外汇交易，应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。
A. 1万美元以上（不含）
B. 1万美元以上（含）
C. 10万美元以上（不含）
D. 10万美元以上（含）
[单项选择]对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送当地（）部门，并上报总局。
A. 政府
B. 工商
C. 税务
D. 公安
[单项选择]开立备案类账户的，自开户之日起（）工作日内上报人民银行。
A. 3个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
[单项选择]反洗钱定期报告应于每季度后（）内上报季度风险监测分析报告。临时报告按有关要求上报。
A. 3日
B. 5日
C. 10日
D. 15日
[单项选择]施工单位在收到施工图纸后在（）工作日内上报开工报告。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
[判断题]金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
[判断题]个人实盘外汇买卖需报告的交易指客户用个人实盘外汇买卖业务账户发生的外汇资金存入以及外汇资金提现或转出等按规定需报告的业务，客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务无需报告。
[判断题]个人外汇理财业务是指客户在个人外汇理财业务账户发生的外汇资金存入以及外汇资金的提现或转出等按规定需报告的业务，金融机构按照个人外汇理财业务规定从客户账户将资金转出或将资金转入的也需报告。
[单项选择]基层填报单位应于次月前5个工作日内将报表报（）汇总。
A. 上一级主管
B. 项目经理
C. 监理
D. 业主
[单项选择]设备部专业工程师在每月初（）日完成对车间上报的发电设备（可靠性指标）完成情况评价、汇总工作。
A. 1
B. 2
C. 3
[单项选择]按照台账管理要求，市分行应于每月（）日前将向省行上报台帐。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[填空题]快递企业应于每月（）前上报统计报表，做到数据真实，表间关系一致。
[判断题]基层填报单位应于次月的前2个工作日内将报表报监督单位汇总。（）
[填空题]为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
[单项选择]需上报总共公司的诉讼案件，应在进行诉讼前或获悉被起诉信息后，将全部案件材料（）个工作日内上报总公司审批
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
