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[判断题]贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，如借款人规模较小或信用等级较高时，也可仅采取非现场方式履行尽职调查责任。
[多项选择]贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的（）负责。
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 合法性
[判断题]贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
[单项选择]贷款人应采取（）的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
A. 实地调查
B. 实地调查与问卷调查相结合
C. 现场与非现场相结合
D. 实地调查与座谈相结合
[多项选择]贷款人应落实具体的责任部门和岗位，履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要内容包括（）。
A. 借款人及项目发起人等相关关系人的情况
B. 贷款项目的情况
C. 贷款担保情况
D. 需要调查的其他内容
E. 以上都对
[判断题]三农信贷管理部门主要采取现场监督和非现场监督的方式，履行尽职监督职责。
[单项选择]调查人员应以实地调查为主，采取（）方法尽职调查，形成书面工作记录。
A. 实地调查
B. 间接调查
C. 实地调查与间接调查相结合
D. 面谈
[单项选择]开户业务需尽职调查的，调查人员应在收到开户申请资料后（）个工作日内完成，并以书面形式出具尽职调查意见。尽职调查意见为同意开户的，方可通过受理人员提交集中审批，不同意开户的应通过受理人员将相关资料退回客户。
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]农村金融机构受理借款人贷款申请后，应当履行尽职调查职责，对（）进行评价，形成调查评价意见。
A. 借款人基本情况
B. 信用状况
C. 风险
D. 收益
[单项选择]贷款人履行尽职调查，要通过( )相结合的方式开展工作，全面掌握客户信息。
A. 人员访问和电话调查
B. 非现场调查和电话调查
C. 现场调查和非现场调查
D. 现场调查和电话调查
[单项选择]根据《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款银行调查人应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、（）进行调查核实，形成调查评价意见。
A. 风险性
B. 合法性
C. 合规性
D. 完整性
[单项选择]营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（）。
A. 上门核实
B. 电话回访
C. 邮寄方式核实
D. 向公安等证件签发部门核实客户身份
[单项选择]金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。
A. 审查交易目的
B. 审查交易性质
C. 审查交易背景情况
D. 审查资金来源
[多项选择]贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的（）进行调查核实，形成调查评价意见。
A. 真实性
B. 有效性
C. 合理性
D. 准确性
E. 完整性
F. 合法性
[判断题]资产管理公司收购非金融机构不良资产，应当履行尽职调查，但根据实际工作需要，资产公司可聘请外部独立中介机构进行专业核查，出具专业意见。
[多项选择]进行承兑的会计核算前，应对拟办理的承兑业务是否履行尽职调查、审查和审批程序，是否符合授信审批决议进行审核。审核的资料包括应包括哪些（）。
A. 《银行承兑汇票调查、审查、审批表》
B. 授信审批决议或决定
C. 承兑协议和担保手续
D. 《银行承兑汇票保证金转入通知书》和转入保证金进帐单
[判断题]根据《固定资产贷款管理暂行办法》，贷款人应落实具体的责任部门或岗位，履行尽职调查并形成书面报告。（）
