题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-12-20 03:39:19

[单选题]我行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业,但是该对公客户单位人员并不配合我行尽职调查,我行应该采取的最正确措施应为()
A.由于尚未发生资金交易,应持续关注该客户,若将来发生异常交易,及时提交可疑报告
B.待客户发生交易时,系统会自动产生交易预警,我行应进行尽职调查并及时处理预警,并上报可疑报告
C.应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告
D.应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息,无须提交可疑报告

更多"[单选题]我行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳"的相关试题:

[单选题]企业出具的身份证明文件有效期到期后( )日内仍未更新身份证明文件,且未提出合理理由的,我行应中止业务,账户状态变更为“不收不付”。
A.5
B.15
C.30
D.60
[单选题]企业出具的身份证明文件有效期到期后30日内仍未更新身份证明文件,且未提出合理理由的,我行应中止业务,账户状态变更为( )。
A.“可收可付”
B.“只收不付”
C.“不收不付”
D.以上均不对
[判断题]新开户类型为教育储蓄时,只针对在校小学四年级(含)以上学生开户。
A.正确
B.错误
[单选题]客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报交易
[判断题]客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不可以中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]身份证明文件已过有效期,客户未在合理期限内更新且无合理理由的,应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题].客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份证件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应采取何种措施()
A.中止办理业务
B.继续办理业务
C.补充资料
D.无需采取其他措施

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码