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[多选题]银行在为客户办理境外放款业务时，应尽职调查客户背景，结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况，对满足下列条件之一的客户()，应确定为“关注客户”。
A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符；
B.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的；
C.交易规模与客户资本实力.投资总额.生产经营规模显著不符的；
D.机构成立时间已满一年但未满两年的。
[单选题]银行为客户办理境外放款业务时,应登录()查询客户境外放款额度等信息。
A.资本项目信息系统
B.国际收支申报系统
C.境内企业境外放款系统
D.直接投资系统
[多选题]银行在为客户办理外债业务时,应尽职调查客户背景,结合客户等情况,对满足下列()条件之一的客户,应确定为“关注客户”。
A.以备用金名义频繁办理外债结汇的客户
B.在政府管理部门存在违规记录的客户
C.频繁购汇还款和频繁提前还款的客户
D.外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户
[判断题]境外放款债转股的，先到银行办理“境内机构境外直接投资外汇变更登记”，再到外汇局办理境外放款额度注销。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行为企业办理境外放款资金汇回入账业务时，应要求企业区分境外放款本金及利息。()
A.正确
B.错误
[判断题]境内企业境外放款业务办理流程:企业在所在地外汇局办理境外放款额度登记→根据放款协议办理放款资金汇出.汇回→还本付息完毕(含债转股.债务豁免或担保履约.确有客观原因无法收回境外放款本息)在所在地外汇局办理境外放款额度注销手续。()
A.正确
B.错误
[判断题]企业在外汇局办理完境外放款额度登记后，银行可根据企业申请和《业务登记凭证》直接办理境外放款专用账户开户。开户后，银行可直接为企业办理购汇入账及外汇资金境内划转业务。()
A.正确
B.错误
[判断题]境内企业以人民币形式向其境外投资企业办理放款，应向人民银行总行外汇局申请办理境外放款额度登记。 厦国银发〔2016〕137号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币结算业务管理办法及操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]对于存在管控信息的客户，银行应根据客户说明为其办理境外放款业务。()
A.正确
B.错误
[判断题]境外放款汇回入账金额超过境外放款余额与约定利息尚未汇回金额之和，银行可给予客户办理入账手续。()
A.正确
B.错误
[单选题]境内机构办理境外放款业务，本币境外放款余额与外币境外放款余额合计最高不得超过其上年度经审计财务报表中所有者权益的()%。
A.5
B.10
C.15
D.30
