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[单选题]经进一步核实后,如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件,则应拒绝为该客户办理相关业务;其中,对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的,还应及时向( )。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
[单选题]公安机关办理治安案件中对扣押的物品经查明与案件无关的应当及时退还;经核实属于他人合法财产的应当登记后立即退还;满( )无人对该财产主张权利或者无法查清权利人的应当公开拍卖或者按照国家有关规定处理所得款项上缴国库。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[单选题]公安机关对扣押的物品,经查明与案件无关的,应当及时退还;经核实属于他人合法财产的,应当登记后立即退还;满()无人对该财产主张权利或者无法清查权利人的,应当公开拍卖或者按照国家有关规定,所得款项上缴国库。
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.一年
[单选题] 公安机关对扣押的物品,经查明与案件无关的,应当及时退还,经核实属于他人合法财产的,应当登记后立即退还;满()无人对该财产主张权利或者无法查清权利人的,应当公开拍卖或者按照国家有关规定处理,所得款项上缴国库
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 1年
[多选题]经核实单位注册地址( )、( )的单位,开户网点不得为其开户
A. 不存在
B. 虚构经营场所
C. 真实经营场所
[判断题] 公安机关办理治安案件,经核实属于他人合法财产的扣押物品,应当登记后立即退还
A.正确
B.错误
[单选题]对于连续____个月交易金额为零的特约商户,经核实后与其解约
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]普通车无卡,经核实为入口冲卡则_______。()
A.按缴费凭证流程操作
B.按卡丢流程操作,不赔偿卡工本费
C.按免费车流程操作
D.按卡不可读流程操作
[判断题] 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户
A.正确
B.错误
[单选题]抢修许可经核实确认或需补充调整的( ),工作许可人和工作负责人双方办理许可手续。
A.组织措施
B.技术措施
C.安全措施
D.许可措施
[单选题]《国家电网公司供电服务质量标准》规定:接到客户反映电费差错,经核实确实由供电企业引起的,涉及现金款项退费的应于( )个工作日内完成。
A.10
B.7
C.5
D.3