更多"[单选题]( )是指银行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目"的相关试题:
[多选题]“了解业务”是指银行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息,必要时获取( )等方面的信息,以判断交易的真实性和合规性。
A.主要交易对手方
B.交易环节
C.资金来源
D.资金去向
[判断题]网上支付是指银行或银行与第三方支付公司合作，为客户提供的网上即时支付等电子银行服务，主要包括网银支付和快捷支付两种模式。
A.正确
B.错误
[多选题]网上支付是指银行通过与第三方支付公司之间的支付接口，完成网上即时支付的服务，主要包括( ）等模式。
A.支付宝支付
B.微信支付
C.网银支付
D.快捷支付
[单选题]当稽核发现错误时,应立即通知业务受理人及时进行更正(必要时联系客户),并将重新打印的业务受理单交当天( )签字确认
A.稽核人员
B.客户签字
C.门店经理
D.值班经理
[多选题]下列印章中，（）需在取得相关业务准入资格后方可刻制。
A.业务章
B.银行本票专用章
C.银行汇票专用章
D.城市商业银行通汇专用章
[判断题]移动发卡机开立的客户信息和相关业务操作遵守反洗钱关于客户信息的要求，操作员要认真核对客户身份，做到"了解你的客户"要求。
A.正确
B.错误
[判断题]本行对客户的信用证业务实施总额管理，客户在办理开证业务前应先取得本行授信额度或开证限额。
A.正确
B.错误
[单选题]客户需要修改原有业务密码或者忘记业务密码的可以为其办理（ ）业务。
A.核实密码
B.修改密码
C.密码重置
[多选题]处置人员失踪警情时,必要时,可通过公安信息系统或者请求有关单位协助查询相关( )等活动轨迹信息。
A.住宿
B.出行
C.消费
D.民政救助
[判断题]未取得电信业务经营许可证,组织或者个人也可以从事电信业务经营活动。
A.正确
B.错误
[多选题]126、国际反洗钱管理办法规定确保客户具备从事相关业务的资格及客户身份基本信息的（ ），了解客户及其业务。
A.A、真实性
B.B、完整性
C.C、准确性
D.D、实效性
[判断题]营业场所服务规范:受理用电业务时,应主动向客户说明该项业务需客户提供的相关资料、办理的基本流程、相关的收费项目和标准,并提供业务咨询和电话号码。
A.正确
B.错误
[判断题]是否可因客户为重要客户或客户业务贡献大，向客户透露相关反洗钱尽职调查信息。
A.正确
B.错误
[单选题]对于对公客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由相关业务的经营单位填写（ ）一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.:《对公客户开立客户号通知书》
B.:《开立单位人民币银行结算账户申请书》、
C.:《部门联系函》
[单选题]客户确认开通、变更业务的相关凭证在业务订购关系存在期间应一直保留,客户取消业务后应至少保留( )。
A.两
B.两年半
C.三年
D.永久
