更多"[判断题] 西联汇款汇出资金金额达到单笔外币等值1000美元以上(含)"的相关试题:
[单选题] 西联汇款款项汇出后,收款人无需开户()分钟后即可在西联汇款公司全球任一代理网点凭身份证件和监控号码等汇款信息领取汇款。
A..3
B..5
C..10
D..15
[单选题] 西联汇款款项汇出后,收款人可在()分钟内收到款项。
A..3
B..5
C..10
D..15
[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。
A.同一持卡人大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入集中转出
D.其他具有可疑特征的行为
[判断题] 西联汇款退汇资金无需进行国际收支申报。
A.正确
B.错误
[单选题]境内个人外汇汇款汇出境外用于经常项目支出时，外汇储蓄账户内的外汇款汇出境外当日累计等值（ ）的，凭本人有效身份证件在银行办理；手持外币现钞款汇出境外，当日累计等值达（ ）的，凭本人有效身份证件在银行办理。
A.5玩美元以下；1万美元以下（含）
B.5万美元以下；1万美元以下
C.5万美元以下（含）；1万美元以下
D.5万美元以下（含）；1万美元以下（含）
[判断题]企业存在异常开户情形的，本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要是应当拒绝开户，相关处理不得故意拖延
A.正确
B.错误
[判断题] 按照反洗钱相关规定,客户姓名或名称与有权机关要求协助查询/冻结/扣划的被执行人姓名或名称相同的,营业机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题] 在办理西联汇款特殊业务时,柜员须使用()电话或传真与西联客服中心联系,并提供经办支行西联代理机构号及柜员姓名,以便核对我行柜员的身份。
A..行内
B..个人
C..柜台
D..备案
[多选题]西联汇款业务特点(）
A.收款方便
B.填写方便
C.快速到达
D.随手即汇
[判断题] 在西联汇款业务中,当发汇人要求退回汇款本金和收取的手续费时,能否退回手续费由西联审核决定,待西联将手续费划回我行后,我行才能将款项退回客户。
A.正确
B.错误
[多选题] 西联汇款退汇业务分为()。
A..退回本金
B..退回手续费
C..退回本金及手续费
D..退回本金及部分手续费
[多选题] 请问:营业机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的哪些信息。
A..姓名或者名称
B..账号
C..住所
[单选题] 西联汇款退汇业务可在()范围办理。
A..全国
B..分行
C..原发汇网点
D..以上都不对
[判断题] 西联汇款退汇业务可由代理人代为办理。
A.正确
B.错误
[判断题] 原资金汇出业务中,境内付款人已就汇出资金进行了间接申报且境外收款人已入账,或原资金汇入业务中境内收款人已经入账并进行了涉外收入申报,则申报主体应当对该笔退款进行申报。
A.正确
B.错误
[简答题]汇出汇款主要用于银行汇票签发和结清时的资金划转过渡。（ ）
[判断题] 在西联汇款业务中,若发现单边账情况(交易在我行核心系统或西联系统中一方记账成功),必须于当日内完成补交易等业务处理,不得隔日处理。
A.正确
B.错误
[单选题] 关于代理西联汇款业务,下列说法错误的是()。
A..普通发汇的发汇人和收款人均为个人
B..快捷汇款的发汇人为个人、收款人为与西联公司签订快捷汇款协议的机构或公司
C..委托收汇业务是指收款人(委托人)可预先指定一名代理人代为办理西联收汇业务,所收汇资金直接存入收款人(委托人)指定阳光卡账户
D..发汇、收汇业务可以由他人办理
