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[多选题]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
A.提供资金帐户的；
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
C.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
D.协助将资金汇往境外的；
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
[多选题] 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的( )以洗钱罪定罪处罚。
A. 提供资金帐户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D. 跨境转移资产的
[多选题]为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的()以洗钱罪定罪处罚。
A.提供资金帐户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D.跨境转移资产的
[单选题]对于贪污贿赂犯罪案件的犯罪嫌疑人，在通缉（ ）后不能到案，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。
A.一个月
B.一年
C.二个月
D.二年
[判断题] 我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。
A.正确
B.错误
[多选题]对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，在（ ），依法应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。
A.犯罪嫌疑人、被告人逃匿，通缉一年后不能到案
B.犯罪嫌疑人、被告人死亡
C.犯罪嫌疑人、被告人可能判处七年以上有期徒刑的
D.犯罪嫌疑人、被告人可能判处死刑的
[判断题]犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序仅适用于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]贪污贿赂等犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人潜逃境外，监察机关移送起诉，人民检察院向人民法院提起公诉。由犯罪地或者被告人居住地的（ ）人民法院组成合议庭进行审理。
A.基层
B.中级
C.高级
D.最高级
[判断题]对涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪的被调查人，监察机关可以进行询问，要求其如实供述涉嫌犯罪的情况。（）
A.正确
B.错误
[判断题]对于贪污贿赂犯罪的被告人的违法所得予以没收的案件，由犯罪地的基层人民法院进行审理。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]黑社会性质组织犯罪是（）年列为犯罪的
A.1979年刑法
B.1997年刑法
C.刑法修正案八
D.刑法修正案九
[判断题]对有组织犯罪、黑社会性质组织犯罪、暴力犯罪等严重危害社会治安和社会秩序的犯罪嫌疑人,一般应予逮捕。
A.正确
B.错误
