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[多选题]符合（ ）情形的单位或自然人应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
B.经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人
D.洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人
[多选题].符合( )情形的单位，应当纳入白名单客户进行管理。
A. 各级党的机关、人民政协机关
B. 国家权力机关、行政机关、司法机关
C. 军事机关、人民解放军、武警部队
D. 事业单位
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。
A.50；10
B.20；1
C.200；20
D.100；10
[判断题]生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产投入应当纳入本单位全年的经费预算（ ）
A.正确
B.错误
[单选题].下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有( )。
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D. 被人民法院列入失信被执行人名单
[多选题]《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（【2017】235号文）要求加强对特定自然人客户的身份识别，特定自然人包括哪些（ ）
A.外国政要
B.国际组织的高级管理人员
C.上述A、B的特定关系人
D.中国局级以上官员
[判断题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的跨境交易必须向中国人民银行反洗钱监测中心报送大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]公路建设用地规划应当符合土地利用总体规划,当年建设用地不应当纳入年度建设用地计划。
A.正确
B.错误
[单选题]对纳入“黑名单”管理的承包单位,在禁入期间积极组织整改、安全状况明显改善的,由相关专业部门或单位出具证明材料,可提前申请解除禁入。实际禁入时间不能少于原处理时间的二分之一,永久列入“黑名单”不得少于( )年。
A.一
B.二
C.三
D.四
