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[判断题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
[单项选择]完善()合作机制,逐步将特定非金融机构纳入统一的反洗钱监管体系,加强对大额资金和可疑交易资金的监测。
A. 反腐败
B. 反倾销
C. 反垄断
D. 反洗钱
[单项选择]下列为大额外汇资金交易的是()。
A. 单笔外汇交易等值2万美元的现金缴存
B. 自然人账户之间当日累计外币交易等值5万美元
C. 法人与个体工商户之间单笔外币交易等值10万美元
D. 法人与个体工商户之间单笔外币交易等值15万美元