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[判断题] 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,可以不作为案件进行报送。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为三类案件
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，不属于“案件”。
A.正确
B.错误
[单选题]
银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或（）或其他财产权益，涉嫌触犯刑法，已由（）立案侦查的刑事案件。
A.客户资金，公安、司法机关
B.私人资金，公安、司法机关
C.客户资金，纪律监察机关
D.私人资金，纪律监察机关
[单选题]银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或（）或其他财产权益，涉嫌触犯刑法，已由（）立案侦查的刑事案件。
A.客户资金，公安、司法机关
B.私人资金，公安、司法机关
C.客户资金，纪律监察机关
D.私人资金，纪律监察机关
[多选题] 涉嫌非法集资活动类案件包括?
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D.网上银行诈骗
E.盗刷银行卡及pos机套现
[单选题]《银行业金融机构从业人员行为管理指引》规定，银行业金融机构从业人员行为管理应以（ ）为本，重点防范从业人员不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。
A.A、人
B.、风险
C.、业务
D.、收益
[判断题] 在银行业金融机构营业场所和办公场所内,非银行内部从业人员针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入三类案件进行统计。
A.正确
B.错误
[单选题]"案件是指银行业金融机构从业人员( )实施的 或外部人员实施的 侵犯银行业金融机构或客户资金或财产的 涉嫌触犯刑法 已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查出的刑事犯罪案件。
A. 独立
B. 参与
C. 独立实施或参与
D. 主要"
[单选题]《银行业金融机构从业人员行为管理指引》规定，银行业金融机构对本机构从业人员行为管理承担（ ）。
A.A、管理责任
B.最终责任
C.主体责任
D.实施责任
