更多"[多选题]对公客户信息包括()"的相关试题:
[多选题]加强对公开销户业务和对公客户信息管理。遵循（ ）和（ ）收集对公客户信息。
A.监管要求
B.人行要求
C.总行要求
D.银行规定
[多选题]《日照银行对公客户信用评级管理办法》所称信用评级是指对单一对公客户的评级，不包括对集团客户的评级，评级对象包括以下范围：
A.业务条线部门和各分支机构已有确定意向办理授信业务的对公客户
B.业务条线部门和各分支机构已办理授信业务的对公客户
C.为本行授信业务提供保证担保的对公客户
[多选题]对公客户信贷档案资料包括( )、对公客户基本资料、担保人基本资料、对公单笔贷款业务资料、承兑汇票业务资料、不良贷款或抵债资产资料、呆账核销资料等九大类。( )
A.授信资料
B.保函业务资料
C.贴现业务资料
D.押汇业务资料
[多选题]对公反洗钱业务中，对公客户包括：（ ）。
A.法人
B.个体工商户
C.其他组织
D.自然人
[判断题]对于新增对公客户， 对公客户经理要将信用卡产品和服务纳入对公客户金融服务方案的制定和综合营销。
A.正确
B.错误
[单选题]商票系统中对公客户信息管理中的客户信息来源于（）
A.A.集中业务系统
B.B.ECIF系统
C.C.企业信贷系统
D.D.商票系统网银签约客户信息
[判断题]加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理，重点客户和异地客户开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实。
A.正确
B.错误
[单选题]在使用客户风险统计报表系统中‘对公客户信息及业务合并’时，需合并企业在单一法人客户信息中存在两条客户信息，但仅能在 ‘ 对公客户信息列表 ’中找到其中一个企业名称，则（）。
A.另一条单一法人客户信息在‘不上报’数据中，需使用‘对公客户不上报数据维护’功能将不上报的客户信息转入上报后再进行客户合并
B.另一条单一法人客户信息在‘不上报’数据中，可进行客户合并
C.出现这种情况无需合并客户
[判断题]按我行国际业务对基础数据维护的规定，如需导入对公客户信息，在国结系统操作客户信息维护，点击新增按钮进行同步信息。
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于对公客户信息的是（ ）。
A.基本信息
B.证明材料信息
C.开展业务过程中获取、保存、形成的其他对公客户信息
D.公开渠道查询的信息
[判断题]《安徽农村商业银行系统贷后管理操作实施细则》规定，贷后检查包括对私客户和对公客户的检查，按照检查频度可分为首次跟踪检查、日常检查、专项检查和贷款到期前检查。
A.正确
B.错误
[多选题]加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理，（ ）和（ ）开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实。
A.金融客户
B.重点客户
C.重点关注类客户
D.异地客户
[多选题]对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户，不得提供金融服务。
[单选题]关于客户风险统计报表系统中‘对公客户信息及业务合并’功能说法正确的是（）。
A.对公客户信息列表中选择任意两个企业均可合并
B.对公客户信息列表中选择组织机构代码相同，名称不一致的企业可合并
C.对公客户信息列表中选择客户名称一致的企业可合并
D.对公客户信息列表中仅能选择两个企业可合并
[判断题]对公客户信息维护交易应根据调整内容提供账户信息变更申请书，如果变更《账户信息变更申请书》内不涉及的系统字段应提供相应说明的重要事项通知书。
A.正确
B.错误
[多选题]加强对公开销户业务和对公客户信息管理。一是坚持审核开户文件和（ ）。
A.印鉴的真实性
B.开户申请人意愿真实性
C.开户办理人身份真实性
D.开户证件的真实性
[多选题]对公客户身份证明文件主要包括：_________。
A.企业法人：企业法人营业执照
B.非法人企业：企业营业执照
C.工会组织：工会法人资格证书
D.个体工商户：个体工商户营业执照
