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[判断题]各级机构向客户提供保管箱服务时，应识别客户身份，了解保管箱的实际使用人，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]银行提供保管箱业务时,仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]提供半自助式服务的保管箱业务营业机构，原则上仍需为保管箱业务单独配备人员。
A.正确
B.错误
[判断题]保管箱冻结后不可以办理日常开箱、关箱、退租以及换锁或逾期原因的凿箱等交易但可以办理保管箱续租。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件，进行核对并登记。下列哪项不属于规定金额以上的一次性金融服务？( )
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.定期支领工资
D.票据兑换
[判断题]商业银行可以提供保管箱服务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当依法保障金融消费者在购买、使用金融产品和服务时的财产安全，必要时可以暂时挪用、占用金融消费者资金及其他金融资产。
A.正确
B.错误
[多选题]电信诈骗所得收益可能会流入金融机构，并利用金融机构为其提供金融服务。对此，金融机构应关注和警惕下列（ ）项内容。
A.来自国外的多笔数额低于报告阈值的电汇
B.多个互不相关的个人向同一受益人进行电汇
C.作为外国劳工的帐户，雇用机构是该帐户的保管人
D.四人结伴前往金融机构，但分别开立各自单独的账户
[判断题]保管箱又称保险箱是营业机构设在保管库中不同规格的屉式存物箱。
A.正确
B.错误
[判断题]保管箱业务的租用人中途委托他人代理保管箱业务由授权代理人持授权委托书办理留存代理人个人资料即可。
A.正确
B.错误
[多选题]对公客户申请租用保管箱，需提供哪些资料（）
A.单位公函
B.经办人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人身份证件
D.单位租用保管箱申请书
[判断题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份（）认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
A.审查
B.核查
C.检查
D.认证
[多选题]金融机构体系包括银行业金融机构体系、证券类金融机构体系以及保险类金融机构体系。其中，银行业金融机构体系包括（）。
A.证券交易所
B.证券公司
C.政策性银行
D.商业性银行
E.信托公司
[判断题]金融机构向客户（包括金融机构）提供衍生产品交易服务，其中能够对其他交易商和客户提供衍生产品报价和交易服务的交易商被视为衍生产品的最终用户。
A.正确
B.错误
