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[多选题]在收单业务开展的过程中，对于由本行系统原因导致的影响收单业务正常进行的突发事件，本行收单机构应及时向商户做好解释工作，并将情况及时上报（ ）以及（ ），同时参照《厦门国际银行股份有限公司重要信息系统突发事件应急预案》相关规定，做好如法事件应急处理。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.总行风险管理部
B.总行科技开发部
C.分行零售金融部
D.总行零售金融部
[多选题]本行拓展收单业务时，满足以下条件之一的，认定为高风险商户（ ）。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.商户申请材料存在瑕疵或缺失
B.商户存在违法经营记录
C.商户负责人卷入法律诉讼
D.商户地址偏僻
[多选题]本行拓展收单业务时，满足以下条件的，认定为低风险商户（ ）。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.入网申请表填写无误
B.可提供完整申请材料
C.具备一定的收单经验
D.经营情况良好
E.道德信用情况正常
F.商户地理位置较好
[多选题] 满足以下条件之一时改按电话闭塞法行车( )
A.集中站发生CBI.DCS故障(仅车地通信故障时除外)或全部计轴故障
B.行车OCC及车站工作站上一个或多个联锁区均无法对线路运行车辆进行监控时
C.高桥西站与石路头停车场、东环南路与天童庄车辆段的信号联锁设备故障失效时
D.多个车站IBP盘上屏蔽门无法开关操作
[判断题]对于总行评定为高风险的柜台业务，必须由高等级柜员办理，高等级柜员包括0级和1级柜员。
A.正确
B.错误
[多选题]客户满足以下条件之一的,银行应将其列为“关注客户”()
A.被外汇局资本项目信息系统进行业务管控且最近一年内涉及外汇局发布的违法违规案例.风险提示案例.重点风险关注领域等。
B.在金融机构存在不良授信记录
C.在人民银行.外汇局.海关.税务等其他机关存在重大违规记录或其他不良记录。
D.无法获取足够信息进行评估的客户。
[单选题]当满足以下条件之一时，TCMS向所有的BCU发出保持制动缓解命令，不包括（ ）
A、有牵引指令，且整车实际牵引力大于防后溜最小牵引力
B、有牵引指令，且整车实际牵引力小于防后溜最小牵引力
C、有牵引指令，且列车综合速度大于1.5Km/h
D、保持制动切除有效（来自HMI）
A.A
B.B
C.C
D.D
[单选题]银行为企业办理服务项下业务，满足以下条件之一的，应列为“关注客户”：
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.以上都是
[多选题]根据《货物贸易外汇业务展业规范》，满足以下条件之一的，可列为“关注客户”（ ）。
A.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业；
B.辅导期企业；
C.存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业；
D.注册地为异地的企业
[多选题]我行“微抵贷”准入要求借款人在经办行所在城市行政区域内需满足以下条件之一（ ）。
A.具有户籍（或身份证号前四位为经办行所在地）
B.拥有固定住所（房产证明或公安机关居住证明）
C.有固定工作（缴纳社保或医保满一年的证明和与社保或医保缴纳单位一致的劳动合同）
D.为企业（注册成立时间超过3个月）的法定代表人或在册股东、个体工商户经营者（必须提供证明原件材料）
[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)满足以下条件之一的，银行应列为关注客户（）。
A.被公安.司法.审计.纪检等部门调查的
B.机构成立时间不足一年的
C.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的
D.货物贸易外汇管理分类为B.C类
[多选题]除按《青岛农商银行外汇业务展业原则履行指引》标准确定的关注客户外，满足以下条件之一的服务贸易客户，可列为“关注客户”：
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的。
B.与业务经办行业务关系往来较少的。
C.注册地为异地的。
D.货物贸易管理分类为B、C类,或被列入“关注名单”的个人。
[多选题]个金客户经理-信用卡----(多选题)车位分期楼盘开发企业满足以下条件之一，可免签《车位分期业务合作协议书》，需合作方出具受托账户信息确认函。
A.中国房地产开发50强企业
B.中国房地产开发50强企业直接或间接控股的企业
C.国有控股企业
D.国有控股企业直接或间接控股的企业
[多选题]满足以下（ ）条件之一时按电话闭塞法行车。
A.集中站发生CBI、DCS故障（仅车地通信故障时除外）或全部计轴故障；
B.OCC及车站工作站上一个或多个联锁区均无法对正线运行车辆进行监控时；
C.高桥西站与江南停车场、东环南路与天童庄车辆段的信号联锁设备故障失效时。
D.列车进站前自动落码后，收不到速度码
