[判断题]自然人客户开户审核客户身份基本信息时应识别并登记客户身份证明文件上的真实姓名，包括：中文或英文，可以简写、缩写。
A.正确
B.错误

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[判断题]非自然人客户开户客户身份首次识别操作流程包括：审核客户开户资料，核查证件信息，反洗钱名单监控筛查和涉制裁业务，客户身份信息录入及客户身份资料保存。
A.正确
B.错误

[单选题]非自然人客户开户审核客户开户资料时按照（）审核客户提交的开户资料的完整性，核对客户通过预填单系统提交开户申请或填写纸质开户申请书的准确性
A.开户资料清单
B.预填单信息
C.开户信息
D.以上都包括

[多选题]自然人客户开户审核客户身份基本信息时，当客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地，可要求客户提供相关地址证明性文件，包括但不限于：
A.房产证明
B.房产租赁证明
C.物业缴费证明
D.水电气缴费证明等

[判断题]自然人客户开户审核客户身份基本信息时对职业为“无业人员”“自由职业者”“离退休人员”“家庭主妇（夫）” 和“学生”等人员，应询问客户的财状况和居住地址，了解客户开户目的。
A.正确
B.错误

[多选题]自然人客户开户对客户进行首次身份识别操作流程包括:
A.审核客户身份基本信息
B.核查证件信息
C.核实代理关系（如有）
D.核实家庭地址
E.反洗钱名单监控筛查和涉制裁业务筛查
F.客户身份信息录入及客户身份资料保存

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