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[单选题]《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》明确，银行业金融机构要强化非标投资业务风险管控，防范()。
A.A、表外风险
B.B、表内风险
C.C、表外风险传导至表内
D.D、资金划付风险
[单选题]《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中提出银行业金融机构要加强对营销人员的监督管理，防范()开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户等行为。
A.A、超授权违规
B.B、违法
C.C、超授权
D.D、违规
[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，银保监会及其派出机构要严格依法惩处和问责，对自查发现案件，在法律法规规定的范围内，可以酌情对涉案机构和案件责任人员从轻处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，完善教育培训体系。每年至少开展()次覆盖全体从业人员的警示教育。
A.A、1次
B.B、2次
C.C、3次
D.D、4次
[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，以下属于严防第三方合作领域违法犯罪行为的是()。
A.A、加强账户管理、合作机构穿透管理和合作业务存续期管理
B.B、防范违法转委托、放大杠杆、多层嵌套等行为
C.C、严禁银行业金融机构和从业人员参与各类票据中介和资金掮客活动
D.D、加强内控管理，不得将核心业务外包
[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》规定，不断健全呆账核销管理制度，规范审核程序，做好风险隔离与防范，防止利益输送行为属于严防()。
A.A、资产处置领域违法犯罪行为
B.B、资产管理业务领域违法犯罪行为
C.C、同业业务领域违法犯罪行为
D.D、信贷业务领域违法犯罪行为
[单选题]按照《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》要求，银行业金融机构严防信贷业务领域违法犯罪，要强化()，聚焦受理与调查、抵质押物评估与核保、风险评价与审批、合同签订与贷款发放、支付与贷后管理等各个环节。
A.A、信贷政策
B.B、信贷纪律约束
C.C、金融政策
D.D、信贷管理
[单选题]按照《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》明确，银行业金融机构严防信贷业务领域违法犯罪，强化信贷纪律约束，要聚焦()、()、()与()等各个环节。
A.A、受理与调查、抵质押物评估与审批、核保与合同签订、风险评价与贷款发放、支付与贷后管理
B.B、受理与核保、抵质押物评估与调查、风险评价与合同签订，审批与贷款发放、支付与贷后管理
C.C、受理与调查、抵质押物评估与核保、风险评价与审批、合同签订与贷款发放、支付与贷后管理
D.D、受理与调查、 审批与风险评价 、抵质押物评估与核保、合同签订与贷款发放、支付与贷后管理
[单选题]《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中提出要强化公司治理，充分发挥公司治理机制在预防从业人员金融违法犯罪中的作用，强化()案防职责，防止业务模式异化，避免盲目追求多元发展。
A.A、高级管理人员
B.B、一般员工
C.C、业务人员
D.D、管理者
[单选题]《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》明确，要加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从制度、()、系统和机制上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。
A.A、流程
B.B、行为
C.C、审查
D.D、排查
[多选题]《中国银保监会《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》》的发展目标是到2025年，实现金融结构更加优化，形成（）的银行保险机构体系。【多选题】
A.A：多层次
B.B：广覆盖
C.C：有差异
D.D：一致性
[多选题]《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》的基本原则是（）。【多选题】
A.A：坚持回归本源
B.B：坚持优化结构
C.C：坚持强化监管
D.D：坚持市场导向
E.E：坚持科技赋能
[单选题]银行业金融机构开办衍生产品交易业务，应当经中国银保监会____。
A.A：批准
B.B：备案
C.C：事前报告
D.D：事后报告
[多选题]人民银行分支机构应加强对银行业金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理，引导银行业金融机构按照规定保管、上缴发现的假币，发现违规的情况，进行（ ）。
A.约谈
B.通报
C.处罚
[多选题]《省发展改革委中国银保监会浙江监管局关于转发国家发展改革委银保监会关于深入开展"信易贷"支持中小微企业融资的通知》要求，要加快推进省金融综合服务平台建设，包括（）多选题】
A.A提高信息归集的准确性、时效性和完整性
B.B 提升省金融综合服务平台的服务能力，加强全省统筹规划，减少重复建设
C.C适时对接全国中小企业融资综合信用服务平台，缓解银企信息不对称问题
D.D完善中小微企业信贷评价和风险管理模型，优化信贷服务
[单选题]中国银保监会根据法律和 ( ) 授权，对保险公司保险业务转让 行为实施监督管理。
A. 国务院
B.人民银行
C.全国人大常委会
D.财政部
