更多"[多选题]张三要求在银行柜台办理购汇美元6万美元,银行临柜人员应审核留"的相关试题:
[单选题]银行临柜人员是否可以为其办理购付汇?
A.可以
B.不可以
C.无所谓
D.建议客户隔日、分次来办理。
[判断题] 担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时，境外银行应当对跨境担保交易的背景进行尽职审查，以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。
A.正确
B.错误
[判断题] 担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时，境内银行无需额外对跨境担保交易的背景进行尽职审查，以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。
A.正确
B.错误
[单选题] 担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时,境内银行应当对---进行尽职审查,以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。
A.跨境担保交易的背景
B.跨境交易的担保
C.还款来源
D.都不必额外审核
[多选题]担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时,境内银行应当对跨境担保交易的背景进行尽职审查,以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。。
A.担保人
B.债务人
C.债权人
D.借款人
[单选题]160 担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时,境内银行应当对跨境担保交易的背景进行尽职审查,以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。
A.尽职审查
B.回头看
C.事后监管
D.都可
[单选题]银行临柜人员是否可以不审核任何资料仅凭身份证就为其办理购付汇?
A.可以
B.不可以
C.无所谓
D.建议客户隔日、分次来办理。
[单选题]张三办完购汇业务后,要求在银行柜台将上述资金汇至她儿子张三丰在美元花旗银行开立的个人账户中,该笔业务应在()办理
A.总行二楼国际业务部
B.其他支行营业部
C.购汇网点
[判断题]应在银行柜台办理的个人业务必须在柜面办理, 严禁场外办理。( )(0.15分)
A.正确
B.错误
[多选题]柜面经理张三为客户赵六办理业务时，赵六要求从其银行卡取现100万元后，以现金方式存入另一客户田七银行卡内，实际未发生现金收付。此时柜面经理张三应采取的措施包括：______。
A.加强对客户身份等情况的调查了解
B.提示引导客户使用转账方式办理
C.直接按照客户指令操作
D.加强对交易用途等情况的调查了解
[单选题]客户在银行柜台办理业务时，如需要银行提供个人理财产品推荐、咨询服务，网点柜员应（ ）
A.在持有理财资格证书的理财业务人员指导下为其办理
B.在持有理财资格证书的理财业务人员配合下为其办理
C.将客户转介给持有理财资格证书的理财业务人员
D.将客户带到理财专区并为其办理
[判断题]非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。
A.正确
B.错误
