更多"[判断题]对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，银行应要求其根据实"的相关试题:
[判断题]对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，银行应要求其根据实际管理机构所在地信息提供声明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度,并事前向所在地外汇局书面报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于特殊离岸转手业务,银行应自业务办理之日起( )个工作日内向所在地外汇局报告。
A. 30
B. 20
C. 10
D. 5
[判断题]银行应按规定报送保险机构外汇账户、跨境外汇收支、境内外汇划转和结售汇等业务信息。所在地外汇分局应于每季度结束后15个工作日内,通过保险业务系统向国家外汇管理局报送所辖地区办理的外汇保险业务相关情况。( )
A.正确
B.错误
[简答题]境内跨境电子商务平台企业是否可以为客户代垫与跨境电子商务相关的境外仓储、税收等费用？银行应该如何审核？
[单选题]对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在()获取账户持有人的声明文件。
A.开户前
B.开户后
C.激活前
D.激活后
[判断题]银行承兑汇票的出票人应于汇票到期前将票款足额交存其开户银行,承兑银行应在汇票到期日或到期日后的见票当日支付票款。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理要求，对首次开户的同业银行，开户银行应至少采用（ ）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。
A.通过过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B.到存款银行上门核实
C.通过本银行在异地的分支机构上门核实
D.只需审核开户资料复印件
[单选题]开立备案类银行结算账户和个人银行结算账户的，银行应在开户之日起（）工作日向中国人民银行当地分支行备案。
A.1
B.2
C.5
D.10
[判断题]银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密
A.正确
B.错误
[判断题]一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。
A.正确
B.错误
[单选题]对代理办理银行卡的，发卡银行应按照银行账户实名制审核有关规定，（）。
A.只核实代理人的身份即可
B.对代理人和被代理人进行身份审核、识别和留存信息，并核实代理行为是否符合被代理人本人真实意愿
C.只核实被代理人身份即可
D.核实代理人和被代理人的身份，不需要保存资料
[判断题]银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务本人和近亲属办理原则。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应将残缺污损人民币上缴中国人民银行。（）
A.正确
B.错误
[单选题]银行应严格按照外汇管理相关规定要求,银行与客户建立外汇业务关系或与其进行外汇交易时,应采取审慎有效措施识别客户真实身份,对交易的()进行尽职审查,识别并定期更新客户身份信息。
A.完整性与真实性
B.真实性与合法性
C.完整性与合法性
D.真实性与准确性
[判断题]银行原则上应留存交易凭证原件,对无法留存原件的,银行应在客户提交的交易凭证原件上签注日期、币种、金额、银行,并加盖业务印章或业务戳记,签注后复印留存( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务本人办理原则。通过多重技术手段,( )筛查拦截异常外汇交易。
A.事前事中
B.事中事后
C.事前事后
D.事前事中事后
