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[多选题]对于符合以下任一标准的客户可直接划分为最高风险 。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.自上一次评级结果生效起一年内被本行报送过重点可疑交易或一次以上可疑交易的客户
C.拒绝配合本行依法开展客户尽职调查工作的客户
D.其他被列入本行反洗钱禁止类、重点关注类名单的客户
[多选题]对于符合以下任一标准的客户可直接划分为最高风险 。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.自上一次评级结果生效起一年内被本行报送过重点可疑交易或一次以上可疑交易的客户
C.拒绝配合本行依法开展客户尽职调查工作的客户
D.其他被列入本行反洗钱禁止类、重点关注类名单的客户
[单选题]只有符合以下任一标准的企业,我行才可以为其开展跨省异地授信业务( )
A.世界500强企业
B.总行级重点客户
C.分行级重点客户且信用评级在BBB+(含)以上
D.由总分行级重点客户投资控股的企业
[多选题]跨省异地授信业务应符合以下任一客户要求( )
A.世界500强企业且经我行认可的评级机构评级为BBB-级(含)以上
B.总行级重点客户
C.分行级重点客户且信用评级在A级(含)以上
D.由上述客户投资控股的企业
[单选题]以下哪项不符合客户档案存放标准：
A.对于高压专变用户（10kV及以上）及公变100kW以上用户，以户为单位统一保存
B.对于低压用户，按月份和业务类型分别独立保存
C.所有档案按时间顺序排列
D.
已销户的高压客户档案五年内不得销户，已销户的低压客户档案三年内不得销毁。
[多选题]符合下列任一条的单位客户，可评定为低风险（ ）
A.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B.客户为个体工商户
C.资金往来简单，账户余额或交易规模较小
D.账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
[多选题]对符合以下任意一条标准的既有客户实施主动退出( )
A.不符合我行准入标准的现有客户
B.行业风险不断增大的客户
C.按我行授信风险分类标准,有一笔或一笔以上授信资产分类结果在关注的客户
D.在我行连续两年信用评级低于B级(含B级)的客户
[多选题]符合以下任意一条标准的既有客户,属于我行现实高风险客户,须将其纳入退出名单,实施清户退出( )
A.在我行信用评级结果为D级
B.恶意拖欠我行贷款本金或贷款利息的客户
C.已无法正常经营或已停产的客户
D.我行明确规定退出的高风险行业客户
[多选题]出现以下任一情形，本行不得为单位客户出具存款余额证明
A.已办理质押、或本行内部控制的存款
B.已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
C.所有权关系不明晰的单位存款
D.保证金存款、托管类存款、委托贷款基金。
[单选题]150
通常我们会把服务器分为通用服务器和功能服务器两大类，以下哪个选项符合这种分类标准？
A.按应用层次划分
B.按用途划分
C.按外形划分
D.按体系构架划分
[多选题]电力客户分为（ ）。具体客户类型划分按照南方电网公司《重要客户等级划分标准》执行。
A.重要电力客户
B.特殊电力客户
C.普通电力客户
D.其他客户
[多选题] 电力客户分为( )。具体客户类型划分按照南方电网公司《重要客户等级划分标准》执行。
A. 重要电力客户
B. 特殊电力客户
C. 普通电力客户
D. 其他客户
[多选题]医疗用品可能含有符合任一危险品标准的物品,特别是( )、毒性或腐蚀性物质。
A.易燃液体
B.易燃固体
C.氧化剂
D.有机过氧化物
[判断题]电话银行客户分为注册客户、非注册客户和游客；注册客户按客户类型不同分为个人客户和企业客户。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户在关系存续期间满足以下任一情况，且不在本行反洗钱及反恐怖融资名单中时，个人客户洗钱风险等级划分可以以系统评级结果为准。
A.在本行仅开立Ⅱ、Ⅲ类账户的个人客户，因补充个人身份信息（包括职业等基本身份信息）触发客户洗钱风险等级重新划分时，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
B.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户，在定期重新划分洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户被系统预警可疑交易，但未上报过可疑交易的，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
C.定期重新划分个人客户洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易，且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险
D.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户，在定期重新划分洗钱风险等级时，如评级周期内未被系统预警可疑交易，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
