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[单选题]根据《银行业金融机构协助人民检察院 公安机关 国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号),对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为( )。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
[判断题]对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关可以重复冻结,也可以轮候冻结。冻结解除的,登记在先的轮候冻结自动生效。冻结期限届满前办理续冻的,优先于轮候冻结。
A.正确
B.错误
[多选题]对于下列哪些账户，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得予以冻结。（ ）
A.封闭贷款专用账户（在封闭贷款未结清期间）；
B.商业汇票保证金；
C.党、团费账户和工会经费集中户；
D.社会保险基金
[单选题]对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得( ),但可以(C)。
A.部分冻结 只收不付
B.轮候冻结 不收不付
C.重复冻结 轮候冻结
D.重复冻结 只收不付
[多选题]协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括( )。
A.被查询单位或个人开销户信息
B.存款余额、交易日期、交易金额、交易方式
C.电子银行信息、交易对手账户及身份等信息
D.POS机商户、自动机具相关信息
[多选题]人民检察院、公安机关、国家安全机关出具的协助冻结财产法律文书,应当明确( )等要素。
A.冻结账户名称
B.冻结账号
C.冻结数额
D.冻结期限
[判断题]人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派至少一名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。
A.正确
B.错误
[判断题]人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖县级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列那些行为的,由银行业监督管理机构责令改正,并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;必要时,予以通报批评;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
A.向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信,伪造、隐匿、毁灭相关证据材料,帮助隐匿或者转移财产;
B.擅自转移或解冻已冻结的存款;
C.故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的;
D.其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的。
[判断题]人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应当根据人民检察院、公安机关、国家安全机关提供的足以确定该账户的个人身份证件号码或者企业全称、组织机构代码等信息积极协助查询。
A.正确
B.错误
[判断题]人民警察包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。
A.正确
B.错误
[判断题]人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取必要加密措施的基础上提供,必要时可予以标注和说明。( )
A.正确
B.错误
