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[判断题]电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时,对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令,我行按指令要求,将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,应()。
A.暂停非柜面业务
B.冻结该账户
C.中止该账户所有业务
D.销户
[单选题]电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还可在冻结公安机关所在行政区域（ ）办理。
A.各营业网点
B.一级分行账务中心
C.一级分行账务中心和二级分行账务中心
D.一级分行账务中心和异地支行
[判断题](17年新增试题)公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。
A.正确
B.错误
[多选题](17年新增试题)公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时,应当以溯源返还为原则,区分不同情况予以处理。下列说法正确的是()。
A.冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人
B.冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人
C.冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还
D.如按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为60日,公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核
[多选题]公安机关办案人员到我行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时,应出示以下（ ）资料。
A.两名以上办案人员人民警察证
B.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
D.办案人员执行公务证
[单选题]’ 年 9 月 22 日，广州市公安机关接到报案，一新型网络赌博团伙以电信话费充值的 形式转移赌资，通过搭建动态网络平台，逃避监管机构风险监测，为境外赌博团伙提供赌资流 转、洗白等非法服务。为查清基本事实、破获案件，公安机关需要收集的信息包括：
①动态赌博网站的运维数据
③参与赌博人员的话费充值记录 ⑤赌博网站代理盈利模式②赌博人员的婚姻状况
④赌博人员用于获取动态网址的 QQ 群
A.. ①②⑤
B. ③④⑤
C..②③④
D. ①②③④⑤
[多选题]自2016年6月1日起,各银行业金融机构,各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的（ ）功能。
A.紧急止付
B.快速冻结
C.信息共享
D.快速查询
[判断题]公安机关认定企业银行账户属于电信网络诈骗涉案账户，如该账户开立在我行，我行将终止该涉案账户所有业务。对于客户名下其他企业开立在我行的账户，我行需要您在3日内来我行柜面重新核实身份，否则，将暂停客户名下其他企业银行账户非柜面业务。
A.正确
B.错误
[单选题]《公安机关人民警察纪律条令》所称公安机关包括县级以上人民政府公安机关和设在部门的公安机构。()
A.铁道
B.交通运输
C.海关
D.民航
