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[多选题]金融机构为B类企业办理货物贸易退汇时,退汇收入超过可收汇额度,应当审核( )。
A. 原支出申报单证
B. 《登记表》
C. 原进口合同(其它原因导致的退汇时提供)
D. 涉外收入申报单
[单选题]B类企业办理出口收汇退汇时,什么情况下无需凭外汇局出具的《登记表》办理( )。
A. 因无货物退运退汇造成可收汇额度不足
B. 因错汇款退汇造成可收汇额度不足
C. B类企业超期限或无法原路退汇
D. 退汇同时发生货物退运
[判断题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后,外汇局办理应急业务时,对凭《登记表》办理的业务,应认真审核企业提交的交易单证,待系统恢复正常后签发纸质《登记表》。( )
A.正确
B.错误
[多选题]出口可收汇额度由( )组成
A. 企业上一年出口收汇额
B. 报关单可收汇额
C. 预收货款可收汇额
D. 可收汇额度扣减项
[简答题]A银行接到客户B公司的电话咨询，企业办理90天以上出口延期收汇业务前是否一定要完成延期付款报告。A银行应如何答复并引导客户？
[判断题]金融机构为企业办理贸易外汇收汇业务时,应当查询企业的名录状态与分类状态。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时,对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值 10万美元(不含)的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记。( )
A.正确
B.错误
[判断题]C类企业可以签订90天以上(不含)收汇条款的出口合同,但实际收款账期不超过90天。( )
A.正确
B.错误
[判断题]小微企业办理授信业务时，对于按照指导性非专项授信额度要求测算的，其授信额度在CM2006系统外测算，在CM2006系统中选择“不测算”，具体测算过程及相关指标取值说明要在调查和审查报告中进行完整披露。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]B类企业不得签订90天以上(不含)收汇条款的出口合同。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 为个人客户办理购汇业务时需先通过外汇管理局( )核查并扣减客户当年可购汇额度。
A.结售汇统计系统
B.个人结售汇系统
C.货物贸易系统
D.外汇账户系统
[单选题]境内个人办理不占用年度便利化额度的经常项目购汇业务时,以下哪种材料可以在银行审核购汇( )。
A.在境外购买房屋的买卖合同
B.国内的工资收入证明
C.子女的境外留学学费及生活费证
D.在境外投资公司的证明材料
[判断题]银行应根据应急期间业务台账,补充签注相应《登记表》,并相应补充核注B类企业的可收汇金额和可付汇金额;银行需要进行报关信息核验的,可根据台账补充相应的进口关单核验信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在办理境外个人超过年度便利化额度的结汇业务时，结汇单笔等值（ ）以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。
A.A.2000美元
B..5000美元
C..10000美元
D..50000美元
[判断题] 营业网点在办理业务时发现假币,可以先办理现金存款业务,后办理假币收缴业务。1分
A.正确
B.错误
[单选题]某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇）该工作人员做法不妥当的是（）
A.因为担心在“监管规避”方面违规，告诉客户没有任何办法
B.建议客户将这3万美元转入其家人账户后结汇
C.建议客户若不急用，明年初再来结汇
D.建议客户在不急用的情况下可选择购买有关外汇产品
[单选题] 某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇)。该工作人员做法不妥当的是()。
A.因为担心在监管规避方面违规,告诉客户没有任何办法
B.建议客户将这3万美元转入其家人账户后结汇
C.建议客户若不急用,明年初再来结汇
D.建议客户在不急用的情况下可选择购买有关外汇产品 。
[多选题]银行按规定为B类企业办理收付汇业务时,应通过监测系统将( )从相应可收付汇额度中扣除。
A. 付款金额
B. 开证金额
C. 收汇金额
D. 报关金额
[单选题]对于需凭《登记表》办理的货到付款业务,以下说法正确的是( ):
A. 银行应在监测系统查询并核对《登记表》电子信息,在付款时同步完成金额签注。
B. 银行应在监测系统查询并核对《登记表》电子信息,在付款时同步完成申报单号签注。
C. 银行应在监测系统查询并核对《登记表》电子信息,在付款时同步完成申报单号和金额的签注。
D. 凭《登记表》办理的业务可在任意银行网点办理。
