更多"[单选题]客户预付款资金需存入我行账户由我行监控使用,加强对预付款保函"的相关试题:
[多选题]对出现以下情形的,应加强对客户资质情况的排查及交易情况的监控,根据客户用卡行为调降个人信用授信额度。
A.总行风险计量模型提示存在潜在风险
B.信用表现不佳
C.疑似违规用卡用贷
D.还款能力下降
[判断题]对于我行主动营销的优质单位的员工等,应加强对客户身份、职务、职业等信息真实性的核实,各行可以通过客户名片确认与核实客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]管户信贷员要加强对续贷业务的日常监控。在对续贷客户进行经常性查访的基础上，加大贷后（监控力度）和频率。
A.正确
B.错误
[多选题]某法人客户欲在我行办理对公国际业务，我行须通过相关系统进行监控名单筛查和控制，监控名单筛查至少筛查（）。
A.收/付款人等交易方名称
B.收/付款人等交易方地址
C.银行识别码（BIC）
D.单据中的业务信息要素
[单选题]加强对个人贷款客户贷款资金监测分析，对贷款资金可疑交易按照____及时上报，加强对客户自有资金管理确认自有资金来源合法
A.反洗钱可疑交易报告制度规定
B.商业银行法
C.三个办法一个指引
D.刑法
[单选题]加强对动力环境监控系统的检查和巡视，充分发挥其对电源、环境的监控作用，各级人员发现烟雾告警，必须立即确认，确系火情发生，应立即报告领导和（ ）。
A.车间主任
B.车间值班人员
C.电务段（通信段）调度
[判断题]视频监护员在岗期间要加强对廊桥和区域监护监控或回查，及时发现岗位异常情况。
A.正确
B.错误
[判断题]对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。
A.正确
B.错误
[判断题]及时排查、整改、消除事故隐患，加强对重大危险源的监控与管理是企业的安全生产职责。
A.正确
B.错误
[多选题]国际贸易融资项下应重点关注贸易过程和贸易双方的履约情况，加强对（ ）的跟踪监控。
A.货物流
B.单据流
C.资金流
D.单据真伪
[判断题]加强对夏季易发疾病的监控，现场作业人员发生法定传染病、食物中毒时，应及时向有关主管部门报告。
A.正确
B.错误
[判断题]加强对夏季易发疾病的监控，现场作业人员发生 法定传染病、食物中毒时，应及时向有关主管部门报告。
A.正确
B.错误
