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[判断题]二级分行业务条线部门和内控与法律合规部门
A.正确
B.错误
[判断题]一级分行内控与法律合规部门
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: 业务条线部门及其分支机构所属部门应设立至少 ()名兼职人员,配合洗钱风险管理部门完成反洗钱工作。1分
A.0
B.1
C.2
D.3
[判断题]二级分行运营部门-一级分行运营部门-一级分行运营部门
A.正确
B.错误
[多选题]被审计单位为分行的,分行内控合规部门具体负责牵头组织分行的审计整改,包括审计整改的()及审计整改情况的系统录入等工作
A.协调
B.督促
C.汇总
D.报告
E.反馈
[判断题]二级分行业务主管部门-一级分行业务主管部门-一级分行业务主管部门
A.正确
B.错误
[判断题]第三十六条,本条款中的“监察、审计部门”这一表述过于局限,根据实际,业务条线部门也会开展检查,故将本条款中的“监察、审计部门”统一修改为“检查部门”。
A.正确
B.错误
[单选题]负责协调、指导业务条线部门、各分支机构开展反洗钱和反恐怖融资保密工作,组织协调相关部门开展宣传和培训工作,是总行()的职责。( )
A.反洗钱管理部门
B.业务条线管理部门
C.金融科技部
D.审计部
[判断题]一级分行业务主管部门--一级分行渠道与运营管理部门--总行业务主管部门--总行渠道与运营管理部审批。
A.正确
B.错误
[判断题]一级分行渠道与运营管理部门--一级分行业务主管部门----总行业务主管部门--总行渠道与运营管理部审批。
A.正确
B.错误
[判断题]一级分行、二级分行和申请机构三级
A.正确
B.错误
[判断题]总行、一级分行、二级分行和申请机构四级
A.正确
B.错误
[判断题]一级机构支付清算部门归口管理业务办理过程中的代理行查询,一级机构内控合规部门归口管理代理行回溯查询。
A.正确
B.错误
[判断题]一级分行、二级分行和管辖(中心)支行三级
A.正确
B.错误