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[判断题] 拟准入的三类及检维修类承包商由准入审批的工程建设专业分公司进行公示。
A.正确
B.错误
[单选题]集团公司每年( )开展一类、二类承包商准入工作,三类及检维修类承包商准入工作时间由辽河油田公司自行确定。
A.第1季度
B.第2季度
C.第3季度
D.第4季度
[单选题]可以申请工程建设检维修类承包商准入资格的单位,不包括( )。
A.经销生产设备的供应商
B.取得特种作业或检维修相关作业许可的法人组织
C.已获得一类承包商准入资格的承包商
D.已获得二类承包商准入资格的承包商
[判断题]中国石油天然气集团公司每年第三季度开展一类、二类承包商准入工作,为辽河油田服务的三类及检维修类承包商准入工作时间由辽河油田公司自行确定。
A.正确
B.错误
[判断题]二类承包商准入审批结果由工程建设专业分公司提交领导小组办公室备案。
A.正确
B.错误
[单选题]行内代付业务需要( )层级准入审批,跨行代发业务需要( )层级准入审批。
A.无须审批,无须审批
B.无须审批,经营性机构业务经理层级以上人员审批
C.经营性机构业务经理层级以上人员审批,二级分行个人金融部门审批
D.二级分行个人金融部门审批,省行个人数字金融部审批
[判断题]辽河油田公司,负责组织开展为辽河油田服务的二类工程建设及检维修承包商的准入评审和审批。
A.正确
B.错误
[判断题] 工程建设专业分公司可根据需要授权辽河油田公司审批二类承包商的准入。
A.正确
B.错误
[判断题]辽河油田公司负责组织开展二类工程建设及检维修承包商的准入评审和审批。
A.正确
B.错误
[单选题]核心用户号创建，由各条线管理部门对其核心系统用户的准入条件进行审批，准入审批通过后方可向（）进行核心系统用户号创建申请。
A.运营管理部
B.信息科技部
C.办公室
D.内控合规部
[单选题]小微企业工业用房按揭贷款业务中工业用房所在园区准入由（ ）进行准入审批。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行
[单选题]现钞进出境调拨实行（ ）准入审批。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.网点
[多选题]承包商存在下列( )情形之一的,由承包商准入审批单位取消其资源库准入资格
A.允许其他企业挂靠、出借资质证明文件及有关资格证书的
B.提供虚假材料和信息,骗取准入资格的
C.转包或违规分包工程的
D.发生较大以上质量事故的
[单选题]支付系统参与机构的准入审批程序中，符合准入条件的营业机构向总行（）上报书面申请。
A.财务会计部
B.运营管理部
C.科技信息部
D.合规管理部
[单选题]对于对公客户准入审批要求说法错误的是：___
A.对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B.对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C.客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D.客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
[多选题]按照行内规定，履行（ ）、（ ）的准入审批程序。
A.重点客户
B.高风险客户
C.非重点客户
D.特定类型客户
[单选题]未经反洗钱准入审批的客户,营业机构不得为其提供金融服务。
A.正确
B.错误
