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[判断题]人民银行分支机构应指定专人负责假币接收业务,双人核对假币实物与《银行业机构现金整点中心发现假币解缴单》,打印《假币收缴凭证》(一式两联),印鉴加盖齐全。( )
A.正确
B.错误
[单选题]人民银行分支机构应将银行业金融机构清分中心收缴假币情况作为假币收缴鉴定检查工作的重要内容之一,每年组织 次清分中心发现假币的检查工作。
A.1-2
B.2-3
C.3-4
D.4
[多选题]人民银行分支机构应加强对银行业金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理,引导银行业金融机构按照规定保管、上缴发现的假币,发现违规的情况,进行 。
A.约谈
B.通报
C.处罚
[单选题]人民银行分支机构应于每月 日前将当月银行业金融机构清分中心发现的假币调往总行货币金银局。
A.15
B.20
C.25
D.30
[单选题]人民银行各分支机构应建立假币定期核对制度。部门主管每 应对假币与“假币库存报表”进行核对。
A.年
B.半年
C.季
D.月
[判断题]营业机构、清分机构应指定专人负责假币实物管理，建立假币收缴代保管登记机制，确保登记簿与实物相符。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行分支机构应依据《中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知》（银发[2011]61号）的规定，对人民币银行结算账户开立业务进行重点检查。同时，在日常账户检查和反洗钱检查工作中，应将()作为重点检查内容。
A.人民币银行结算账户开立业务
B.人民币单位银行结算账户向个人银行结算账户转账业务
C.个人银行账户实名制
D.现金支取业务
[多选题]中国人民银行分支机构应依据《中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知》的规定，对人民币银行结算账户开立业务进行重点检查。同时，在日常账户检查和反洗钱检查工作中，应将（）作为重点检查内容。
A.人民币银行结算账户开立业务
B.人民币单位银行结算账户向个人银行结算账户转账业务
C.现金支取业务
D.大额转账业务
[多选题]人民银行分支机构应加强对金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理,引导金融机构按照规定保管、上缴发现的假币,对______情况,采取相应措施。
A.截留
B.瞒报
C.未按时上报
[多选题]各级人民银行分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，特别是涉及以下业务环节的反洗钱工作：（ ）。
A.金融机构委托第三方开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于特约商户开展客户身份识别、可疑交易监测的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构对于高风险客户的可疑交易监测和报告情况
E.金融机构对于我国有关部门和联合国安理会发布的恐怖组织、恐怖分子名单的监控情况
[多选题]人民银行分支机构应切实履行属地监管职责，对于从事银行卡收单业务的支付机构（以下简称支付机构），法人所在地人民银行分支机构应对其收单业务外包相关（ ）、（ ）、（ ）等配套制度健全性进行全面检查，业务开展地人民银行分支机构应加大对其分公司落实相关制度情况的检查力度。
A.内部控制
B.合作管理
C.外包管理
D.风险管理
E.交易监测
[简答题]中国人民银行当地分支机构应按照《人民币图样使用管理办法》有关规定对申请人提交的人民币图样申请报告进行初审,并在规定时间内将初审意见上报国家工商总局。
[简答题]中国人民银行及分支机构应如何受理经营、装帧流通人民币申请人的申请?
[单选题]银行业金融机构清分中心在网点缴存的现金中发现假币,假币实物由清分中心直接收缴,指定专人保管,出具 ,由差错网点的上级支行登记后处理。
A.银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单
B.假币收缴凭证
C.差错通知单
